Вахитовский районный суд Казани вынес приговор четверым местным жителям, которые на протяжении двух с половиной лет проводили финансовые операции без банковской лицензии. Ольга, Камила и Игорь Шмелевы вместе с Альбиной Махмутовой признаны виновными в незаконной банковской деятельности, пишет Прокуратура Татарстана.
Схема работала с января 2022 по май 2024 года. Через две подконтрольные фирмы – ООО «Ремстройсервис» и ООО «Техноинвестстрой» – фигуранты дела «прокручивали» деньги клиентов без какой-либо регистрации в качестве кредитной организации. За это время через них прошло более 970 миллионов рублей, а нелегальный доход превысил 116 миллионов.
Суд приговорил всех четверых к условным срокам от двух с половиной до пяти лет, а также оштрафовал. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса более чем на 13%.
Comment section