Метка: отмывание денег

Не в коня деньги: экс-шеф казанского ипподрома и его зама осудят за многомиллионные махинации

  Происшествия  
Обвиняемые, по версии следствия, похитили из бюджета около 24 миллионов рублей. В Казани осудят экс-шефа казанского ипподрома и его заместителя. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий. Расследование уголовного дела завершено. По версии следствия,...

Совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева задержали во Франции по подозрению в отмывании денег

В доме бизнесмена в Париже и на вилле в Сан-Тропе проведены обыски.
  Общество  
В доме бизнесмена в Париже и на вилле в Сан-Тропе проведены обыски. Во Франции задержали совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева по подозрению в отмывании денег. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Le Monde.  Также проведены обыски в доме...

Казанец стал мошенником, думая, что работает на Анджелину Джоли

Молодому человеку предложили отмывать деньги звезды.
  Криминал  
Молодому человеку предложили отмывать деньги звезды. Житель Казани повелся на уговоры мошенников, думая, что ему пишет Анджелина Джоли. 19-летний молодой человек по имени Салават рассказал, что ему в Телеграме написали от имени известной актрисы. Он поверил, что это действительно она. Ему...

«Черных банкиров» из Казани осудили за отмывание 155 млн рублей через фирмы-однодевки

  Криминал  
За свои «услуги» группировщики получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой операции. В Татарстане осудили банду «Черных банкиров», доход которой составил более 15 млн рублей.  С октября 2016 года по февраль 2018 года мужчины переводили деньги физлиц сначала на расчетные счета...

Следственный комитет возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

  Криминал  
Речь идет об 1 миллиарде рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным СКР, речь идет об 1 миллиарде рублей. По версии следствия, сотрудники фонда...

Михаила Ходорковского заподозрили в отмывании 6 млрд долларов

  Криминал  
Беглого олигарха подозревают в хищении нефти и легализации похищенного имущества. Беглого российского олигарха Михаила Ходорковского в рамках нового уголовного дела подозревают в хищении нефти и легализации похищенного имущества. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного.  Уголовное...

Надежду Бабкину заподозрили в отмывании бюджетных денег

  Общество  
Надежда Бабкина заключила с собственным театром три контракта на сумму около семи миллионов рублей. По итогам расследования в отношении девяти депутатов Московских областной и городской дум, певицу Надежду Бабкину заподозрили в отмывании бюджетных денег с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает российское...

Сенатора Керимова обвинили в незаконном ввозе во Францию 750 млн евро

  Общество  
От 500 до 750 млн евро незаконно ввез во Францию российский сенатор Сулейман Керимов, подозреваемый в стране в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претре, передает французское издание 20minutes. По словам служителя закона,...