В доме бизнесмена в Париже и на вилле в Сан-Тропе проведены обыски. Во Франции задержали совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева по подозрению в отмывании денег. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Le Monde. Также проведены обыски в доме...
Казанец стал мошенником, думая, что работает на Анджелину Джоли
Молодому человеку предложили отмывать деньги звезды. Житель Казани повелся на уговоры мошенников, думая, что ему пишет Анджелина Джоли. 19-летний молодой человек по имени Салават рассказал, что ему в Телеграме написали от имени известной актрисы. Он поверил, что это действительно она. Ему...
«Черных банкиров» из Казани осудили за отмывание 155 млн рублей через фирмы-однодевки
За свои «услуги» группировщики получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой операции. В Татарстане осудили банду «Черных банкиров», доход которой составил более 15 млн рублей. С октября 2016 года по февраль 2018 года мужчины переводили деньги физлиц сначала на расчетные счета...
Следственный комитет возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Речь идет об 1 миллиарде рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным СКР, речь идет об 1 миллиарде рублей. По версии следствия, сотрудники фонда...
Михаила Ходорковского заподозрили в отмывании 6 млрд долларов
Беглого олигарха подозревают в хищении нефти и легализации похищенного имущества. Беглого российского олигарха Михаила Ходорковского в рамках нового уголовного дела подозревают в хищении нефти и легализации похищенного имущества. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного. Уголовное...
Надежду Бабкину заподозрили в отмывании бюджетных денег
Надежда Бабкина заключила с собственным театром три контракта на сумму около семи миллионов рублей. По итогам расследования в отношении девяти депутатов Московских областной и городской дум, певицу Надежду Бабкину заподозрили в отмывании бюджетных денег с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает российское...
Сенатора Керимова обвинили в незаконном ввозе во Францию 750 млн евро
От 500 до 750 млн евро незаконно ввез во Францию российский сенатор Сулейман Керимов, подозреваемый в стране в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претре, передает французское издание 20minutes. По словам служителя закона,...
@WPBuild