Следователи Татарстана добились ареста счетов компании «Дио-Логистик», уклонившейся от уплаты налогов

Следователи Татарстана продолжают расследование уголовного дела против руководства компании «Дио-Логистик» по статье «Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере». 

В 2017-2018 годах в налоговые декларации внесли в налоговые декларации и иные документы ложную информацию о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами. Злоумышленник уклонился от уплаты НДС на сумму более 167 млн рублей.

По материалам УФНС и УЭБиПК МВД по Татарстану завели уголовное дело. Сейчас арестованы расчетные счета ООО «Дио-Логистик» и находящегося в управлении его руководства ООО «Дио Пласт». У руководства фирм во время обысков нашли дорогостоящие автомобили, стоившие несколько десятков миллионов рублей. На них наложат арест.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KazanFirst писал, что в Татарстане следователям удалось добиться полного погашения долга по налогам, который накопился у компании «ГазКомплектСервис». 

Читайте также: Руководство бегающей от налогов казанской фирмы «Центр Спецтехники» заставили выплатить долг в 17,5 млн рублей