Банк «Воронеж» перед отзывом лицензии выкупил у московского «Энергоцентра» акции «Ульяновскэнерго» и «Камгэсэнергостроя» из Набережных Челнов. Последний передал 1082 ценные бумаги за 400,2 миллиона рублей.
По мнению Центробанка и «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ, конкурсный управляющий «Воронежа»), сделки были направлены на вывод активов банка с баланса. Бумаги якобы купили по завышенной цене. Как отметили в суде, «рыночная стоимость акций этих компаний отсутствует в связи с отсутствием торгов в 2016-2017 годах». Арбитраж истребовал у «Камгэсэнергостроя» и «Ульяновскэнерго» доказательства для разбирательства: бизнес-планы на пять лет, финансовую отчетность, полную информацию об активах и пассивах, пишет De Facto.
Центробанк отозвал лицензию банка «Воронеж» 15 июня 2018 года. Регулятор мотивировал это тем, что финорганизация якобы проводила «теневые» валютные операции. Также для сокрытия реального финансового положения банк мог осуществлять «схемные» операции по замещению активов. Банк признали банкротом. Позже возбудили уголовное дело о мошенническом хищении имущества. По данным ЦБ и АСВ, с баланса «Воронежа» вывели порядка 7,6 миллиарда рублей.
Читайте также: Руководство «КамгэсЗЯБ» и «Камгэсэнергостроя» привлекут к уголовной ответственности
Comment section