Дело бизнесмена Унтилы: «Вам не кажется, что это красиво, умно и интересно?»

В Набережночелнинском городском суде продолжаются слушания по делу предпринимателя Артура Унтилы, возглавлявшего в 2012 году компанию «ТК ПРО Движение» (основные виды деятельности — торговля автотранспортом и запчастями, лизинг. — Ред.). Его обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса, самой тяжелой из которых является мошенничество в особо крупном размере — сумма ущерба достигает 97 млн рублей. Тяжба длится уже несколько лет.

Дело наконец-то дошло до опроса основных свидетелей обвинения — учредителя ликвидированной ныне компании «ОПТ Нефтепродукт НЧ» Наиля Габдрафикова и экс-депутата Горсовета Челнов и сына бывшего предправления «Автоградбанка» Евгения Иванова. В суд оба явились не сразу, ссылаясь на занятость. Но в итоге рассказали о своей версии произошедших событий.

В 2012 году Иванов работал начальником допофиса «Автоградбанка» в Челнах. Именно в этом отделении обслуживался и Унтила.

— Артур обратился ко мне с вопросом кредитования его компании на приобретение 24 автомобилей «КАМАЗ». Он их приобретал на свою компанию и планировал передать в лизинг, — рассказал Иванов.

Грузовики покупались Унтилой для компании «ТК Камстрой», директор которой — Азат Хамитов — учился с Ивановым в одной школе. Купив «КАМАЗы», предприниматель надеялся передать их Хамитову в долгосрочную аренду для работы на севере. А из полученных платежей погасить кредит.

Но кредитный комитет «Автоградбанка» отказал предпринимателю в средствах, так как на момент запроса техника не была в его собственности. Тогда бизнесмен и обратился к Иванову за помощью. Одним из предложенных вариантов решения проблемы стал заем, выдать который согласился знакомый последнего — учредитель организации «ОПТ Нефтепродукт НЧ» Наиль Габдрафиков.

При поручительстве Иванова сделка была совершена. Габдрафиков перевел на расчетный счет компании Унтилы 38 млн рублей, которые тот должен был вернуть с процентами через полгода. Купленные грузовики отправились работать в Ханты-Мансийский автономный округ. Но деньги Унтила так и не вернул, перечислив за шесть месяцев только 85 000 рублей.

Казалось бы, все очевидно — взял деньги в долг, не вернул, виновен. Но тут и начинаются странные операции, услышав про которые, судья Агля Сахипов заметил, что «задал бы более глубокие вопросы, но не могу, так как председательствую».

Обычная практика в случае невыполнения условий договора займа — обращение в суд. В случае банкротства нечестного на руку контрагента процедура тоже вполне понятна — нужно встать в очередь кредиторов, претендующих на имущество компании. Но вместо этого Иванов решает выкупить у «ОПТ Нефтепродукт НЧ» долг за 40,4 млн рублей (сумма займа и проценты). Фактически после этого Унтила стал должен Иванову (точнее его компании «Алев НЧ»).

Дальше — больше. Деньги на расчетный счет организации Габдрафикова поступили в сентябре 2013 года. Но в этот момент она уже не существовала. Компания «ОПТ Нефтепродукт НЧ» была ликвидирована за несколько месяцев до этого путем слияния с «ТриЭС» из Вологодской области. Директор этой компании якобы выдал Габдрафикову доверенность, чтобы он мог еще какое-то время проводить операции своей компании и рассчитаться с контрагентами и налоговой. По странному совпадению необходимая для этого сумма как раз составила 40,4 млн рублей.

— Вам не кажется, что это красиво, умно и интересно? — задал риторический вопрос судья, услышав показания Габдрафикова.

История долга на этом не заканчивается. Иванов переуступил его матери Габдрафикова — учредителю компании «УК Эпсилон» Гульсине Габдрафиковой. Последняя как раз и выступает потерпевшей по уголовному делу против Унтилы.

— У «Алев НЧ» была большая кредитная нагрузка. Я не справлялся с процентами по кредиту. Эта деятельность приносила не такие большие доходы, поэтому заниматься этим не хотелось. Расходов и проблем было больше. Тогда ко мне пришли с предложением полностью выкупить фирму. Учитывая, что фирму хотели у меня купить, а долг этот висит, получалось, что его нужно все-таки взыскивать в будущем, вот и решил его переуступить. Я пришел, объяснил всю ситуацию, мне помогли, — объяснил Иванов.

Расчет произошел уже не в денежной форме — был оформлен простой вексель. Унтила стал должен Габдрафиковой, она же в свою очередь была бы вынуждена рассчитаться с предъявителем бумаги. Вексель вместе с «Алев НЧ» Иванов продал физлицу, «который сейчас уже ООО». Точного наименования компании он назвать не смог, хотя и обещал попытаться уточнить.

Сам же Унтила так и не получил денег за «КАМАЗы», которые весьма активно использовал на севере Хамитов, — грузовики обнаружили брошенными и в весьма плачевном состоянии. Обращения в суд не принесли результата — со счета «Камстроя» (на котором крутились весьма солидные суммы) удалось «вытащить» лишь 800 000 рублей, да и то в принудительном порядке. Не мог или не хотел платить Хамитов — пока не ясно.

Между тем в стадии ликвидации находится и компания «ТриЭС». В ходе ее банкротства претензии возникли и к Габдрафикову, поэтому судья принял решение вызвать конкурсного управляющего из Вологодской области со всеми документами, что может пролить свет на суть дела. Слушания продолжатся 18 июля. Будут допрошены свидетели, возможно, шанс осветить события со своей точки зрения выпадет и Унтиле.