Мусин: Обвинение мне понятно, вину признаю частично

Автор фото: KazanFirst
Криминал 16:44 / 11 сентября
5
Мусин: Обвинение мне понятно, вину признаю частично

В суде по делу ТФБ закончили оглашение материалов и начали допрос 152 свидетелей.

Гособвинители завершили оглашение обвинительного заключения по делу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями, из-за которых банк и рухнул. Кроме того, на очередном слушании суд допросил начальника юридического отдела Волго-Вятского управления Центробанка по РТ Ильдара Абдуллина

Мусин Всемогущий 

Решение о переносе слушания в самый большой зал Вахитовского райсуда оказалось верным - в нем и правда смогли рассесться все, кто хотел посмотреть в глаза банкиру. Потерпевшие крайне негативно настроены по отношению к обвиняемому. Мусин молча прошел по коридору, не обращая внимания на оскорбления в свой адрес. 

После того как все расселись, председательствующий Наиль Камалетдинов подстроил «чужой» зал под себя - откорректировал высоту стула и продолжил процесс.

Накануне следствие начало раскрывать подробности всех преступных схем, которые были применены в кредитной организации. 

Из материалов следует, что ТФБ выдал ООО «ТДК-АКТИВ» шесть кредитов на общую сумму 792,6 млн рублей. Позднее эта же организация частично переняла на себя обязательство по возвращению долга, выданного ТФБ компании «Автохаус» (размер кредита - 365 млн рублей. - Ред.). После этого, для поддержания на плаву ООО «ТДК-АКТИВ», банк ТФБ передал два простых векселя стоимостью 621,97 млн рублей в адрес ООО «Интерстар». Мусин знал, что ООО «ТДК-АКТИВ» не сможет выплатить кредиты, тем самым осознавая, что деньги, выплаченные за два векселя, перейдут в «общую конкурсную массу» при крахе Татфондбанка. 

- Находясь в банке… Мусин совершил действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не мог совершить, - заявил представитель гособвинения Динар Чуркин

9 декабря Мусин дал первому зампреду банка Насырову указание о переводе долга «Автохауса» на «Интерстар». Позднее он подписал ряд внутренних документов, в том числе о выводе обеспечений, в то время как долг ООО «ТДК-АКТИВ» составлял порядка 1,4 млрд рублей и 35,6 млн рублей. В конечном счете Мусин проворачивает очередную махинацию и подставляет свой же банк на 2,2 млрд рублей через утрату права требования залога, из-за чего банк не смог исполнить свои обязательства. Кстати, именно в этот день Мусин направил в адрес Центробанка письмо о снижении объема базового капитала ниже 4,5% норматива, но это было не так. Подобное снижение было зафиксировано через месяц - в январе 2017 года. Письмо, предположительно, было направлено для того, чтобы договоры передачи кредитных обязательств вступили в силу. После этого «Новая нефтехимия» отправила письмо в адрес НКНХ с просьбой вернуть деньги не им, а в «Оргсинтез». Сделано это было, чтобы «Оргсинтез» получил преимущество в удовлетворении прав требований субординированного депозита. Таким образом, НКНХ и долг возвращает, и деньги из банка-банкрота вытаскивает. Вопрос о признании сделки недействительной находится в Верховном суде России, однако пока безрезультатно.

- Да для наживы это было сделано, - выкрикнул кто-то из «погорельцев».

Мусин «в целях извлечения выгоды» в очередной раз нарушает закон, выводя залоговое имущество хлебозавода №3, Госжилфонда, ПСО «Казань», зеленодольского завода им. Горького, «Ягодинской усадьбы». Сделать это пришлось из-за неполучения ранее выданных кредитов на общую сумму 6,8 млрд рублей и 269,9 млн процентов за использование кредитов. О том, как выдавали кредиты, мы писали ранее. Все это, по версии следствия, привело к краху банка и долгу перед клиентами на общую сумму более 20,5 млрд рублей.

- Обвинение мне понятно, вину признаю частично. Такие события имели место, но их квалификацию я вижу сам по-другому. Готов в процессе дать показания, - заявил Мусин в ответ.

А потерпевший кто?

Первый потерпевший по делу Мусина - Центробанк. Его в суде представляет начальник юридического отдела отделения национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Центробанка России Ильдар Абдуллин. С его слов, лично с Мусиным он не знаком, зато отлично помнит номера двух кредитных договоров на общую сумму 4 млрд рублей, выдаваемых Мусиным «Нижнекамскнефтехиму». Накануне мы рассказывали об этой махинации. Эти деньги стали залогом для получения кредита от ЦБ. 

Как уточнил Абдуллин, Центробанк выдает займы только после подтверждения ликвидности активов кредитора. Что было подтверждено Мусиным за две недели до выдачи кредита «Нижнекамскнефтехиму». Однако, несмотря на это, самостоятельно переводить долг с НКНХ на сторонние организации Мусин не мог. 

- Если наступают два условия - снижение норматива достаточности базового капитала ниже 4,5% либо наступление даты банкротства, рассчитанной банком по требованию ЦБ. Поскольку соглашения были заключены в комплексе и до предоставления документов [на кредитование] в банк России, то совокупность документов говорит о том, что потенциальным должником банка выступает не «Нижнекамскнефтехим», а «Новая нефтехимия», которая является аффилированным лицом с Татфондбанком, - сказал представитель потерпевшей стороны.

Обмануть Центробанк удалось с помощью неполного пакета документов, но, как сказал Абдуллин, «что сделано, то сделано». В итоге Центробанк выдал ТФБ 3,1 млрд рублей. Раскрыть обман удалось только после введения временной администрации - 15 декабря 2016 года. Тогда же оказалось, что перевод кредита на имя «Новой нефтехимии» осуществлялся через цепь переводов, одним из звеньев которой стала компания «Сувар Девелопмент». 

Из допроса свидетеля следует, что из 3,1 млрд рублей, полученных от ЦБ, вернулась «незначительная сумма». Для её уточнения гособвинитель ходатайствовал об оглашении ранее данных показаний. Так, неопределенная сумма превратилась во вполне понятные 34,79 млн рублей, то есть остаток по кредиту - 3,68 млрд рублей. 

После допроса свидетеля сторона обвинения в лице Руслана Губаева заявила ходатайство о переносе слушания на 16 сентября - день, когда еще один потерпевший Сорокин, представляющий АСВ, вернется из отпуска. Камалетдинов его поддержал и назначил сразу два слушания - на 16 и 17 сентября.

В ЭТОМ СЮЖЕТЕ
КОММЕНТАРИИ (13)
Я
Потерпевший это я. Пришлось брать второй кредит, чтобы закрывать кредит в ТФБ.
1
ОТВЕТИТЬ
Муса
Подозрительно что Мусин один на скамейке то сидит. А другие сидят в Татэнерго
0
ОТВЕТИТЬ
Искандер
Мда. Вот ведь страна. Красть миллиардами и ничего тебе не будит
0
ОТВЕТИТЬ
Казанец
Мусина мам не научила в помещении головной убор снимать?
1
ОТВЕТИТЬ
Гамлет
Не. Его только воровать научили деньги вагонами
0
Рания
Сотни разоренных предпринимателей, сотни разбитых семей нервных срывов, некоторые даже покончили с собой и главному виновнику ничего не светиТ?! Где справедливость!? Куда катится мир!
0
ОТВЕТИТЬ
Судилище
Удащливый. Дадут максимум условку и уедет доживать свой век на Сейшелы.
0
ОТВЕТИТЬ
Снегирь
И где все эти миллиарды? Щас показательно его посадят, через полтора года выйдет. А деньги кто людям возвращать будет? И почему до сих пор конфискация имущества не введена! Чтобы человек знал: если я украду у людей, то у меня все отнимут и у детей моих все отнимут. Тогда думать будет прежде чем воровать.
1
ОТВЕТИТЬ
Снежана
Тогда и ограничения проживания за границей для чиновников нужно сделать. Тебе граждане доверили важное - законы принимать для них. И у тебя будет обязанность - не жить за границей. Ну и всей семьи это касается. Так что вот так
0
Вадик
Куда ЦБ все это время смотрел! Многомиллиардные махинации прямо под носом во втором по значимости татарстанском банке!
1
ОТВЕТИТЬ
Ямвлих
Купили ЦБ че не ясно то. Потом правда деньги совсем кончились и тут Набиуллина решила наказать за неуплату дани
0
Марина
Людей простых жалко. Маоры крутят ими как хотят
1
ОТВЕТИТЬ
Шакир
Кстати а где Тимофеев сейчас, кто в курсе?
0
ОТВЕТИТЬ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ

Если вы хотите поделиться интересным событием, воспользуйтесь данной формой

ПРЕДЛОЖИТЬ

Три миллиарда туда, три миллиарда сюда

Криминал 17:21 / 10 сентября
4
Три миллиарда туда, три миллиарда сюда

Гособвинение раскрывает в суде схемы вывода денег из Татфондбанка.

В Вахитовском райсуде Казани продолжается оглашение обвинения в превышении должностных полномочий по делу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Второе слушание длилось порядка трех часов, в течение которых двое гособвинителей - Руслан Губаев и Динар Чуркин подробно рассказывали, как и когда бывший банкир нарушал закон. За публичной поркой следили по меньшей мере несколько десятков «погорельцев» банка, один из них даже заявил ходатайство о переносе слушания в новый зал. 

«Сегодня потерпим» и мат как жизненная позиция

За полчаса до начала слушания в коридоре суда уже стоят несколько десятков человек, яростно обсуждающих Мусина. Они - «погорельцы» ТФБ. Как только в коридоре появляется Роберт Мусин, обманутые вкладчики начинают кричать ему оскорбления. То же самое началось и в этот раз. Потерпевшие так разошлись, что одна из женщин получила замечание от судебного пристава: «Давайте без мата в стенах суда!». 

- Это не мат, а жизненная позиция и правда! - парировала она. 

Перед тем как пригласить слушателей и участников процесса в зал, приставы предусмотрительно занесли дополнительную лавочку. Это не помогло - места всем все равно не хватило. Позже станет известно, что один из слушателей подал в адрес судьи ходатайство о переносе процесса в «зал побольше». Единственным подходящим - самым большим - оказался 410-й зал, который в этот день был занят, но «вот завтра будем рассматривать там», - заверил секретарь суда, - а сегодня потерпим». 

Бинбанк не помог

В прошлый раз гособвинители заявляли: действия Мусина привели к тому, что банку был нанесен непоправимый ущерб на 18 мдрд 45 млн 780 тысяч 976 рублей, а также процентов на 652 млн 834 тысячи 844 рубля.  

На очередном слушании обвинение рассказало, что к банкротству банка, в том числе, привела выдача кредита на 133,7 млн рублей компании «Аида и Д» и невыплаченных процентов на почти 4 миллиона. Из указанных 133,7 млн деньги были распределены следующим образом: 80 млн отправились лично Мусину, еще 20 млн рублей на расчетный счет некой «Банной усадьбы» и только 33,7 млн на погашение того самого кредита. 

- Мусин посредством злоупотребления своими полномочиями разработал план по получению незаконного кредита, - уточнил прокурор. 

Зная о вероятности краха банка, Мусин, по версии обвинения, с середины октября 2015 года по конец сентября 2016-го продал облигации ТФБ одному из крупных федеральных банков - Бинбанку - на общую сумму около 2,7 млрд рублей. Реальная стоимость облигаций была значительно ниже. В этот момент Мусин понимает, что ситуация становится хуже некуда и по старой дружбе предлагает компании «Московская инжиниринговая группа» (МИГ), контролируемой Бинбанком, уступить кредитные договоры на общую сумму 2,7 млрд рублей. Кстати, именно МИГ должна была выступать покупателем тех самых (бес)ценных бумаг ТФБ. 

Как «Оргсинтез» закредитовал «Нижнекамскнефтехим» 

В середине 2016 года Мусин, по версии обвинения, действуя на основании согласованного плана по оздоровлению ТФ, для повышения финансовой устойчивости банка привлекает 2,2 и 1,8 млрд рублей «Оргсинтеза». Эти деньги глава ТФБ планировал вернуть до 2024 года, да ещё и с процентами. 

18 июля 2016 года Мусин проворачивает обратную сделку с «Нижнекамскнефтехимом», которому он выдает те самые 2,2 и 1,8 млрд, которые НКНХ был обязан вернуть до 2024 года с процентами. 

Позднее Мусин реализует другую схему - в банке компании подписывают внутреннее соглашение о смене кредитора и заемщика. При такой сделке Банк России не выдает кредит. Но обвиняемый, по версии следствия, этот факт скрыл и в конце сентября 2016 получил 3,1 млрд кредитных рублей. 

9 декабря этого же года Мусин подписывает письмо о том, что базовый размер капитала ТФБ упал ниже минимальных 4,5%. На тот момент реальный уровень составлял 5,45%. После этого Мусин переводит обязательство по кредиту с себя на «НовуюНефтехимию», хотя подобные изменения запрещены Банком России. 

- Поскольку в одностороннем порядке изменен предмет залога, вследствие чего Банк России утратил возможность обращения взыскания по правам требования, - рассказал гособвинитель.

Сам себе выдал кредит на 260 миллионов 

Высокие должности в ТФБ (член правления и совета директоров) позволили Мусину «обуть» свой же банк через невозвращенные кредиты от «Казанской сельхозтехники» на 256,9 млн рублей и процентов на 22,68 млн рублей. Банкир, по версии следователей, разработал план по выводу кредитных денег через подставные организации, (среди которых BARG AG -аффилированная к банкиру компания), зарегистрированные, в том числе, на Кипре. Мусин взял кредит на 259,9 млн рублей для «Казанской сельхозтехники», к которой он имел непосредственное отношение - был контролирующим лицом этой организации. Гособвинение утверждает: Мусин знал, что никто возвращать этот кредит не будет. 

Генеральный директор «Казанской сельхозтехники», не понимая, что делает Мусин, но по его указке перечисляет в адрес одной из оффшорных фирм деньги. Оттуда они переходят на расчетный счет третьей фирмы, где рубли превращаются в 8 млн долларов. Далее эта сумма поступает в адрес ТФБ под предлогом возврата кредитных средств, а затем сотрудник банка, управляемого Мусиным, переводит деньги из разряда «кредитных» в «инвестиционные» для развития в международный рынок ценных бумаг. Но и это еще не все - полмиллиона долларов из банка уходят на личный счет Мусина в BARG AG. 

Со слов гособвинения, по этому эпизоду в итоге в банк вернулись только 3 000 000 рублей.

Перенос слушания на самом интересном месте 

Последний эпизод, который лишь наполовину успел озвучить гособвинитель, касался вывода из залогового имущества завода имени Горького, ПСО «Казань», «Ягодинской слободы», Хлебозавода №3 и ГЖФ РТ. Из-за этого Татфондбанк лишился возможности требования на общую сумму 27,65 млрд рублей. По версии следствия, злоупотребляя полномочиями, Мусин с октября 2016-го по декабрь 2016-го вывел имущество организаций. 

Слушание, которое длилось больше двух с половиной часов, остановил председательствующий судья Наиль Камалетдинов, заявив о переносе слушания на завтра и не забыв напомнить о том, что следующее слушание будет в самом большом зале Вахитовского суда.

После процесса Руслан Губаев, сотрудник уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана, уточнил, что на следующем слушании оглашение материалов займет примерно час. Затем приступят к допросам потерпевших и свидетелей (последних 152 человека).

Роберт Мусин пробудет под домашним арестом до 4 января 2020 года. Отбывает его он в своей квартире площадью 520 «квадратов» в самом центре Казани.

В ЭТОМ СЮЖЕТЕ
КОММЕНТАРИИ (6)
Сандра
Будь в России гражданское общество, сменяемая,избираемая власть подобное было бы невозможно. Во всяком случае, таких катастрофических потерь можно было бы избежать.Не сменяемая власть гарант того, что и в будущем снова будет подобное. Ведь не факт, что этот Мусин вообще понесет наказание. И он конечно без поддержки сверху не смог бы вытворять подобное. Ну, а т.н. Гарант он же сам и разложил, развратил всю систему до безобразия. Ведь так ему и самому спокойнее.
10
ОТВЕТИТЬ
Анонимно
Повесили всё на одного, остальных спрятали
3
ОТВЕТИТЬ
Кредитор 1 очереди Татфондбанка
Искренне надеюсь в справедливость суда! Понимаю какое сейчас на судью давление оказывается! Но прошу Вас примите справедливое решение!!! Факт остается фактом: обычные вкладчики, люди-работяги, годами копившие свои средства и для сохранности положившие их в банк оказались нагло и цинично обворованы!
5
ОТВЕТИТЬ
Кредитор 1 очереди Татфондбанка
Кредиторы Татфондбанка в шоке ! Из Татфондбанка исчезло 120 млрд, и по мнению СК РТ это лишь результат злоупотреблений Мусина Р. по ст.201 УК РФ! Мусин один потрошил Татфондбанк ?! Где остальные потрошители — НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ ЛИЦА ? Куда исчезли обвинения по ст.159 и 174 УК РФ ?!
5
ОТВЕТИТЬ
Сандра
Виновники, и есть все те, кто способствовал сверхконцентрации денег в руках этого банка, те кто расхваливал и назначил, вел Мусина вверх по карьерной лестнице. Все те, в угоду кого изначально и построили весь этот миф о "великом" татарстанском банкире-финансисте и его "уникальной" команде. В общем, те кого и ассоциируют с брендом - "без булдырабыз".
6
Сандра
А обобранные вкладчики-веруны, могут еще отвести свою "душу", и помолиться "памятному камню" от "татфондбанка", на тот что установлен напротив "Казань-арены", вот по моему и всё что хоть как-то ещё физически несет упоминание этого банка. В следующий раз, посмотрите хотя бы, на биографию руководителя банка, и из кого он сам будет,сам ли добился успеха в жизни, прошел ли все круги российского ада (служил ли в армии, начинал ли с самых низов, есть ли какие-либо реальные научные достижения, или все в его биографии ограничивается фразой - "после окончания N - вуза сразу стал начальником". Скорее всего такой не знаком с персональной ответственностью, и лично себя он ставит выше закона. Потому, что всё получил по блату.
9
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ

Если вы хотите поделиться интересным событием, воспользуйтесь данной формой

ПРЕДЛОЖИТЬ
видео
наверх