Сотрудники «мусинских» фирм становились директорами через угрозы

Номинальные руководители, через которых выводились миллиарды, получили за это по 10 тысяч премии.

Судья Вахитовского райсуда Казани Наиль Камалетдинов, рассматривающий дело Роберта Мусина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, приведшем к краху Татфондбанка, перешел к допросу свидетелей. Первыми из 152 человек, которых гособвинение планирует вызвать для дачи показаний, стали двое экс-сотрудников системы МВД, преподаватель права и экономист. С их слов, они насильно стали директорами фирм, которым с личного разрешения экс-главы ТФБ выдавались безосновательные кредиты, однако за это они получали по 10 тысяч рублей ежемесячно. 

По старой традиции встречать Мусина перед процессом собрались несколько десятков вкладчиков. Несмотря на то, что от напоминаний: «Мусин, тебя там ждут» слушатели, называющие себя потерпевшими, перешли к угрозам, став кричать: «Чтоб ты сдох», «Надо облить его кислотой, чтобы денег не видел», обвиняемый всё так же невозмутимо не обращает на это внимание. Как рассказали журналисту некоторые вкладчики, у них есть своя группа, где они регулярно призывают приходить на процесс, тем самым показывая, что они все еще ждут «честного и справедливого суда».

Прибавка к зарплате 10 тысяч, а в итоге - долг на 1,5 миллиарда 

Первым свидетелем, вызванным в суд по делу Мусина, стал Нияз Мухамадиев, который с 2012 по 2017 год работал начальником управления безопасности в ООО «Бытовая электроника», занимавшемся розничной продажей бытовой техники. Как пояснил мужчина, до этого он работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, где занимался предотвращением потери и контролем рисков. Позднее Мухамадиев оттуда уволился, а в 2010-м пришел на работу в фирму «Компания коммерческая недвижимость», сдававшую в аренду площади «Новой электроники» (подставная контора, через которую проводились деньги для ООО «Бытовая электроника». - Ред.). Проработав там некоторое время, мужчина получил предложение, от которого невозможно было отказаться, - стать директором последней. 

Со слов экс-управленца, он ничего не решал и был скорее «номинальным руководителем, который просто подписывал документы», не вникая в суть дела. За столь тяжелую работу мужчина получал 10 тысяч рублей прибавки к зарплате, которые приходили налом. Кроме него в штате «Новой электроники» не было никого, только позднее в «команду» пришла главбух. 

- Куда расходовались кредиты, не знаю. Мне во время работы говорили, что это деньги для «Бытовой электроники». Во время работы [подозрений в хищении кредитных средств не было]. Только под конец, под закрытие Татфондбанка, у нас было собрание, где было объявлено, что все эти деньги выдавались для банка, - сказал Мухамадиев. 

С его слов, Мусин бывал в здании, где располагался офис «Бытовой электроники», ведь он, по мнению свидетеля, был бенефициаром. Однако приходил бывший глава ТФБ в фирму ООО «Глобал консалтинг», расположенную по соседству в этом же здании. К слову, последняя и занималась фактическим управлением «Новой электроники». Возвращаясь к теме собрания, свидетель сообщил, что на нем были примерно 15 директоров аналогичных с его фирм. На сегодняшний день компания «Новая электроника» находится на стадии банкротства, дело по этому вопросу слушается в Арбитражном суде России. Там во время рассмотрения выяснилось, что кредит, выданный на имя «Новой электроники», остался за Мухамадиевым, а это порядка 1,5 млрд рублей. 

Как пояснил свидетель, у него не было никаких подозрений о возможных махинациях с кредитными деньгами, ведь на эту должность его позвали не «с улицы». И это при том условии, что у мужчины за плечами работа в ОБЭП. Мухамадиев был уверен, что всё чисто, всё ведет бухгалтерия фирмы «Глобал консалтинг». 

На должность «директора» переводили, угрожая увольнением 

Следующий свидетель - такой же «директор», но другой фирмы «Метинвест» - Набиря Демидова. У неё схожая с предыдущим свидетелем ситуация. С 2011 года она работала в ДОМО на должности менеджера по рекламе, потом ушла в декретный отпуск, а вернувшись, стала специалистом отдела аренды, после чего перешла работать в отдел персонала. В итоге в 2016 году ей предлагают должность «директора» фирмы «Метинвест». 

- Просто принесли документы, которые надо было подписать. Настоятельно рекомендовали сделать это [под угрозой увольнения], - сказала Демидова и уточнила, что давил финансовый директор «Глобал консалтинга» Марат Эльбрусович, но обещал прибавку к зарплате в 10 000 рублей. 

Со слов свидетельницы, ни о каких финансовых операциях, имуществе компании и почему конторе, у которой «за спиной ни гроша», выдавали кредиты, она не знает. 

- Приносили документы и просили подписать не читая, - заявила Демидова. 

В суде женщина показала, что кредиты она получала на неизвестные ей цели. При этом раскрыла схему: некий водитель Евгений, который все время сидел в бухгалтерии «Глобал консалтинга», регулярно возил её в ТФБ на легковой машине, сопровождал в кабинет для подписания договора кредитования. Интересно, что мужчина закрывал весь текст договора и намеренно торопил. Однако ни один из сотрудников банка это подтвердить не сможет - во время оформления ни одного клерка в кабинете не было. 

Как и в случае с Мухамадиевым, Демидова не была в курсе, зачем нужны эти самые кредиты. Позднее, когда «Метинвест» постигла участь «Новой электроники», оказалось, что 1,5-миллиардный кредит должна вернуть она. Весь абсурд ситуации вскрылся при завершении допроса, когда стало известно, что Демидова по образованию учитель права. 

Стал руководителем по личной просьбе начальника службы безопасности

Третий свидетель - Радик Зарипов, возглавлявший похожую компанию ООО «Весна». Карьерную лестницу мужчины никак, кроме как головокружительной, не назвать. В 2006 году он пришел в ДОМО на должность простого охранника, но уже через три года, по личной просьбе начальника службы безопасности, стал директором «Весны».  

Как рассказал Зарипов, ему регулярно звонили из 306-го кабинета Татфондбанка и приглашали подписать кредит на «развитие производства» - продажу бытовой техники для последующей перепродажи. Из его показаний становится понятно, что сотрудники ТФБ были в курсе кредитов - они ждали его с заполненными бумагами, а от него требовалась лишь подпись. 

В общей сложности по поручению бухгалтерии «Глобал консалтинга» он набрал займов почти на миллиард рублей, которые ему предстоит возвращать. Об этом мужчина узнал от Арбитражного суда Москвы, слушающего дело. Скостить долг Зарипов пытается с помощью юриста, который ранее работал со всеми «директорами» фирм, - некоего Руслана, номер которого свидетель лично передал участникам процесса. Перца в эту историю добавляет и тот факт, что в 2012 году мужчина получил образование по специальности «Экономист». Кстати, «Весна» обанкротилась в то же время - накануне краха ТФБ. Именно за процесс банкротства Зарипов получил премию в размере 100 000 рублей.

Также из его показаний следует, что фирма ДОМО продавала свою технику некой компании, а она, в свою очередь, перепродавала её обратно ДОМО. В отличие от других «директоров», с 2009 по 2010 год Зарипов никаких денег за управление не получал, однако позднее вступил в равные права и на его зарплатную карточку регулярно капали 10 тысяч рублей. 

Следующим, кто давал показания, стал Рамис Кожаев. До того как прийти в 2010 году на работу в одну из аффилированных структур - «Единый закупочный центр», он 17 лет проработал в уголовном розыске. 

В ЕЗЦ мужчина стал ведущим специалистом службы экономической безопасности, где занимался ревизиями, аудитом, проверкой контрагентов и вопросами сохранности имущества. После этого его, как и Зарипова, ждал карьерный лифт - в 2013 году он становится директором «Метресурса», где, как и все, выполняет номинальные функции руководителя - подписывает бумажки на многомиллионные кредиты не глядя. Займы оформлялись в ТФБ, где его всякий раз ждали сотрудники. Однако для этого необходимо было сначала приехать в 305-й кабинет, где сидела бухгалтерия «Глобал консалтинга», взять печать и отправиться в 306-й кабинет мусинского банка. За «логистику» печати он получал по 10 000 рублей ежемесячно. 

- Сотрудники банка никаких вопросов не задавали, - пояснил суду свидетель. 

Со слов Кожаева, кредитные деньги в тот же день через цепочку переводов возвращались в Татфондбанк. Впрочем, позднее мужчина заявит, что деньги тратились на закупку бытовой техники, что подтверждается накладными, которые прилагались к товару, привозимому в ЕЗЦ. 

В итоге закупочный центр обанкротился и свидетеля уволили, выплатив «отступные» в размере двух окладов - 40 000 рублей (по 20 000 за месяц), но пресловутые 10 000 рублей продолжали ему поступать ещё некоторое время. Однако даже эти деньги не спасли его от необходимости выплаты набранных кредитов на сумму около 780 млн рублей. 

После того как допрос четырех из десяти вызванных свидетелей закончился, судья Наиль Камалетдинов объявил перерыв. Продолжится слушание дела 20 и 24 сентября. 

Редакция KazanFirst продолжает следить за ходом громкого процесса в отношении Роберта Мусина, действия которого привели к краху одного из крупнейших банков Татарстана.

Понравился материал? Поделись в соцсетях
ПОДРОБНЕЕ В СЮЖЕТЕ: 135 материалов в сюжете

Дело ТФБ: главное, что нужно знать о расследовании краха банка

«Татфондбанк» стал первым крупным финансовым учреждением, у которого отозвал лицензию федеральный регулятор. ЦБ обвинил руководство организации в выводе средств, мошенничестве, а также неблагонадежной финансовой политике. В результате топ-менеджеры банка во главе с руководителем ТФБ Робертом Мусиным стали фигурантами уголовных дел. А в отставку был вынужден уйти премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.

17 КОММЕНТАРИЕВ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Макс
Все таки вывод бабла был. Лапшу же вешали, мол неумелое управление
2
0
Ответить

Олег
@Макс Да ясень пень был. Цирк устроили не стыда не совести
2
0
Ответить

Дамир
Когда то Мусин был одним из 10-15 самых влиятельных людей в Татарстане, а теперь он жалок и по сути никто
3
0
Ответить

Пиперский
@Дамир Неприкасаемых нет. Так Капитан сказал
-2
0
Ответить

Амир
@Дамир Ага, конечно. Помутущят и на свободе окажется с миллиардами в кармане
-1
0
Ответить

Дщян зи и бин
@Дамир В Китаи давно бы к стенке поставили и расстреляли еще за пулю попросили расплатится и полная конфискация имущества
2
0
Ответить

Сталинка
Расстрелять!
0
0
Ответить

Лена
Из за банальной человеческой жадности столько людей пострадали, Мусин должен сесть на пожизненное
3
0
Ответить

Злой
Значит стопроцентно обещали больше, раз они согласились. Невозможно так, чтобы под угрозами согласились. Не лишить же жизни их обещали
0
0
Ответить

Гульперевез
Как будто унесет наворованные миллиарды с собой. На том свете ничего не надо кроме чистой совести
-2
0
Ответить

Человек из Кемерово
@Гульперевез Отупели совсем шоле?! Детям оставит бабчинский. Они у него в шоколаде будут, как мы в гoвнe
1
0
Ответить

Смешно
экс-сотрудник ОБЭП и не понял, что контора для махинаций??? Смеюсь в голос
3
0
Ответить

Свечин
Богаты богатеют, а бедные терпилы всё беднеют. Типичная скрепоносная Рашка
-1
0
Ответить

Ирония
Вот так некогда всемогущий человек стал фактически никем. Жалко смотреть, но еще больше жаль людей, которые из-за него потеряли деньги
0
0
Ответить

Финансист
Вот из-за таких банкиров у нас в стране финансовая система на ладан и дышит. Такие махинации наверняка есть в любом банке, если бы не они, процентные ставки по кредитам давно уже были, как в Европе
0
0
Ответить

Легислатура
А сколько предпринимателей погорели и потеряли из-за него свой настоящий бизнес, а не фиктивный? и теперь кредиты не могут взять, потому что из-за краха ТФБ находятся в черном списке у других банков. Посадить и надолго
1
0
Ответить

Сандра
...Реакция финансовых рынков на события на Украине - временное явление. Так считает Владимир Путин. На встрече с журналистами президент подчеркнул, что политика всегда так или иначе влияет на финансовые рынки. А деньги любят стабильность и тишину ( 04 03 2014. Раша тудей). Я бы ещё добавила,российские олигархи, чиновники - особенные, тепличные, специально выращенные и абсолютно не переносят конкуренцию и честные выборы. Выстроенная в России а-ля византийская система искуственна,тупиковая, противоречит здравому смыслу и общепринятым нормам развития общества.
8
0
Ответить

downloadfile-iconquotessocial-inst_colorwrite