В челнинском городском суде провели первое в этом году заседание по делу финансовой пирамиды «Наследие». Прошлогодняя встреча обвиняемых и обвинителей закончилась, так полноценно и не начавшись. Судью то и дело перебивал плач младенца, из-за чего пришлось взять небольшой тайм-аут, а потом и вовсе заседание перенесли на январь из-за неявки одного подсудимого. В этот раз заседание прошло куда продуктивнее. 

Младенец на скамье подсудимых

В зале суда собрались все 11 подсудимых: пришёл Рашид Хасанов, который отсутствовал в прошлый раз из-за проблем со здоровьем. Адвокат обвиняемого, как и обещала, предоставила подтверждающую справку из медучреждения. Впрочем, и без справки было видно, что мужчине нездоровится: он с трудом вставал со скамьи, говорил медленно и тихо, не всегда понимал смысл сказанного судьей. Из-за этого произошёл казус: Хасанов сперва согласился на возмещение расходов на государственного адвоката, а спустя время отказался от своих слов. Обвиняемый так же, как и остальные, подал ходатайство об отказе от приставленного к нему защитника.

Ответ судьи стандартный: в просьбе отказать, потому как подсудимому грозит больше 15 лет тюрьмы, от защиты отказаться нельзя. Гузель Гилязева, которая хотела нанять себе частного адвоката, от затеи отказалась и согласилась на государственного юриста. 

Как и в прошлый раз, атмосферу всему заседанию задавал младенец на скамье подсудимых. В этот раз, впрочем, повезло — четырёхмесячная дочка Розы Хасановой вела себя спокойнее. Помогла и подготовленность сторон: мать взяла с собой игрушки, а судья при первых признаках истерики малютки назначала 15-тиминутный перерыв. Но ребёнок есть ребёнок.

Сама же Хасанова запомнила пристальное внимание журналистов к своему чаду и подала ходатайство об ограничении присутствия представителей СМИ на заседании. В список требований также вошёл щадящий график заседаний, продиктованный декретным отпуском: заседания должны проходить не чаще двух раз в месяц с промежутком между ними в 14 дней. 

— Я кормлю ее грудью несколько раз в день. Сама, будучи диабетиком, ем согласно специальному питанию по графику пять–шесть раз в день. Обычный распорядок дня моей дочки и меня предполагает частую смену видов деятельности в интервале от глубокого сна до кормления и подвижных игр, прогулок на свежем воздухе. Сюда же необходимо добавить справление естественных нужд ребенком и последующие за этим санитарно-гигиенические процедуры: смена подгузников, подмывание, переодевание и так далее, — объясняла женщина. — Во время нашего с дочкой кратковременного участия в заседании мы обе испытали сильнейший шок от беспардонного и хамского поведения СМИ, которые игнорировали нормы гуманности и этики, снимая на камеру плач моей дочери, её страдания. А вместе с ней страдала и я. Ребёнок и я после заседания несколько дней оправлялись от сильнейшего стресса и восстанавливали нормальный режим дня. А мне пришлось многое принять, чтобы восстановить нормальную лактацию. На основании вышесказанного прошу на период декретного отпуска проводить заседания два раза в месяц с перерывами между ними в 14 дней, а также ограничить допуск представителей СМИ.

Требования Хасановой удовлетворили частично: журналистам разрешили остаться, но запретили снимать малышку. 

Ринат Нурисламов в этот раз не выступал. Периодически экс-глава «Наследия» что-то записывал в блокнот, с улыбкой смотрел на племянницу, а под конец заседания и вовсе устало и подолгу прикрывал глаза.

Семейно-дружеский подряд: как это было

Основную часть заседания потратили на зачитывание обвинения. И это только начало: в деле тысяча томов, в каждом из которых по 250 страниц. Адвокаты и судья считают, что процесс чтения может затянуться вплоть до нескольких месяцев.

По делу проходит 11 человек, которых обвиняют в организации преступного сообщества и финансовой пирамиды, отмывании денег, фиктивном банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере. С 2009 по 2015 год «Набережночелнинская Сберегательная компания Наследие», или просто «Наследие», через сеть карманных контор организовала финансовую пирамиду, в которую втянула 2046 человек из разных регионов страны. Сумму ущерба оценивают в 622 млн рублей. Встреча прошла без потерпевших.

«Наследие» — не первый проект Нурисламова. В 2005-2006 годах он вместе с Антоном Иоффе руководил «Ипотечной финансовой компанией». Именно своего коллегу первым делом к себе переманил Нурисламов, когда создавал финансовую пирамиду в 2009 году. Иоффе, как и остальные подсудимые, знал о «мутных» схемах своего коллеги и нисколько из-за этого не переживал. Ему поручили работу над маркетингом: продвижение бренда, привлечение клиентов, создание новых проектов и филиалов. С 2010 по 2013 год он ещё и «подрабатывал» директором «Параллель-Инвеста» и «Меридиан-Инвеста», через которые реализовывал деньги вкладчиков. Под различными предлогами Иоффе взял взаймы у этих компаний более 9,6 млн рублей. Чтобы не возвращать долг — конторы разорялись.

Первый офис развернули в 2/18, «тюбетейке», а компания получила название  ООО «Набережночелнинская Сберегательная компания Наследие». В тот же период формируется основной «костяк» команды Нурисламова. Он пригласил на работу своего двоюродного брата Ильдара Нигматуллина, в котором разглядел лидера и крайне активного человека. Нигматуллин в разное время занимал должности регионального менеджера и начальника отдела регионального развития. Работал директором филиалов в нескольких городах: Уфе, Химках, Челябинске и Перми. По приказу Нурисламова взял взаймы у «Наследия» 685 тысяч рублей. Вскоре к Нигматуллину добавилась супруга Нурисламова — Гульшат и её сестра Роза Хасанова. Жене досталась работа с кадрами в должности замдира, а своячнице — бухгалтерия. Им же поручили слежку и контроль за сотрудниками компании и вкладами клиентов. Сёстры также подписывали от имени Нурисламова документы, работали с госорганами. Их отец, Рашид Хасанов, официально в компании не трудоустраивался, но «фрилансил», помогая незаконно выводить деньги вкладчиков. Для этого тесть создал ИП «Ива-мебель» для производства плетеной мебели, взяв взаймы у «Наследия» и у офиса в Казани. В его юрисдикции оказались сделки с основной конторой, «Лизинговой компанией «Первая финансовая» и ИП Хасанова Р.Ф. Цель — довести их до банкротства и вывести деньги.

Гузель Гилязева, с которой Нурисламов ранее работал, считалась исполнительной и эффективной. Её предприниматель назначил на должность старшего специалиста по работе с клиентами. Родная сестра Венера Нурисламова стала гендиректором казананского филиала. В 2012 году в компанию пришла Гузель Сулейманова, которой поручили должность менеджера регионального развития, в рамках которой женщина работала с филиалами в других городах. В 2015 году Нигматуллин привёл в команду Василия Чернышова, предложив ему должность менеджера во вновь созданной ООО «Лизинговая компания «Первая финансовая». Через неё он проводил незаконную передачу имущества в лизинг. В будущем ему досталась должность главы финансовой пирамиды. Доверительные отношения выстроились и с Еленой Самойловой, другом семьи Нигматуллинных. Ей поручили рекламу и работу с клиентами, введение их в заблуждение.

Компания с 2009 по 2015 год открыла свои офисы во многих городах России, в числе которых Казань, Самара, Уфа, Пермь, Тюмень, Химки, Челябинск, Ижевск. На рекламе не скупились. Основной их аудиторией стали доверчивые пенсионеры, которые несли в «Наследие» сбережения, желая улучшить своё благосостояние.

Команда Нурисламова разработала озолотившую их систему: у клиентов брали деньги под процент, а взамен выдавали именные векселя, которые специально производили в Москве и Санкт-Петербурге. Последний факт добавлял процессу весомости и престижа. После клиентам, в зависимости от программы, выплачивали от 19 до 38% годовых в период от 2 до 24 месяцев. Это было значительно выгоднее, чем в обычных банках.

Не последнюю роль в схеме играли рядовые сотрудники и менеджмент среднего звена. Работники не знали про истинную природу организации, но работу исполняли на славу, сотнями заманивая в сети обмана наивных граждан. Например, если срок вклада подходил к концу, сотрудники оперативно начинали обрабатывать клиента, убеждая его оставаться с компанией как можно дольше и продлить контракт. Помогали в привлечении и байки о существовании резервного и стабилизационного фондов для выплаты процентов. Якобы фонды использовались для инвестиции денег вкладчиков в прибыльные и надёжные экономические проекты, что помогало повышать процент и проводить выплаты. 

Адвокаты подсудимых и эксперты уверяют, что процесс затянется как минимум на год-полтора, возможно, на два-три. Тем не менее каков будет итог, никто пока что сказать не может. Следующее заседание, на котором продолжат зачитывать обвинения, пройдет 6 февраля. 

 Читайте также: «От адвокатов хотели отказаться девять подсудимых»: как в Челнах стартовал суд над пирамидой «Наследие»