Сотрудники Татарстанской таможни возбудили уголовное дело против жительницы
Казани, которая стала учредителем более 50 фирм по отмыванию денег, сообщает
пресс-служба ведомства.
Казани, которая стала учредителем более 50 фирм по отмыванию денег, сообщает
пресс-служба ведомства.
За вознаграждение она отдала неустановленному пока человеку паспорт для регистрации фирм, в которых стала номинальным учредителем и гендиректором. Таким образом на ее имя зарегистрировали 52 фирмы, к финансово-хозяйственной деятельности которых она не имела никакого отношения.
Как оказалось, все эти компании создавались для вывода денег в иностранной валюте за границы России по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Один из председателей фирмы перевел на счета иностранных контрагентов 25 млн рублей и $3,6 млн. Уголовное дело передали в территориальное подразделение главного следственного управления МВД по РТ.
Читайте также: В Татарстане взялись за «резиновые квартиры»
Comment section