Сотрудники Татарстанской таможни возбудили уголовное дело против жительницы Казани, которая стала учредителем более 50 фирм по отмыванию денег, сообщает пресс-служба ведомства.

​На жительницу Казани зарегистрировали 52 фирмы для вывода денег из страны

Сотрудники Татарстанской таможни возбудили уголовное дело против жительницы Казани, которая стала учредителем более 50 фирм по отмыванию денег, сообщает пресс-служба ведомства.

За вознаграждение она отдала неустановленному пока человеку паспорт для регистрации фирм, в которых стала номинальным учредителем и гендиректором. Таким образом на ее имя зарегистрировали 52 фирмы, к финансово-хозяйственной деятельности которых она не имела никакого отношения. 

Как оказалось, все эти компании создавались для вывода денег в иностранной валюте за границы России по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Один из председателей фирмы перевел на счета иностранных контрагентов 25 млн рублей и $3,6 млн. Уголовное дело передали в территориальное подразделение главного следственного управления МВД по РТ.


Читайте также: В Татарстане взялись за «резиновые квартиры»


0 КОММЕНТАРИЕВ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
downloadfile-iconquotessocial-inst_colorwrite