В Казани рассмотрят дело банды, отмывавшей черный нал

Уголовное дело пятерых членов организованной банды по отмыванию черного нала рассмотрит Вахитовский суд Казани. За время своей деятельности предприимчивые злоумышленники отмыли более 678 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Криминал 08:08 / 28 декабря 2017

Следствием установлено, что  в 2011-2014 гг. банда занималась обналичиванием денег через 12 созданных фирм-однодневок. Клиентами махинаторов становились организации, скрывающие свои доходы.

Проведя деньги через фирмы, их перечисляли в виде заработной платы на карточки, оформленные на подставных лиц. За свои «услуги» злоумышленники брали от 2 до 7% от суммы обналиченных денег. Всего за свою деятельность они заработали более 16,7 млн рублей.

Всем пятерым предъявлено обвинение по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»

Свою вину члены банды полностью признали. Они подали ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Сейчас все пятеро находятся под домашним арестом.


Читайте также: В Москве арестовали экс-главу Росимущества Татарстана Елену Паткину


КОММЕНТАРИИ (3)
Ильдар
А в Китае бы растреляли
1
ОТВЕТИТЬ
Алмаз
Интересно. С фонда оплаты труда соц взносы 30% + подоходный налог 13%. Получается, что с этой суммы государству оплатили 43%
0
ОТВЕТИТЬ
Риддик
Блин а я чуть не влез в эту аферу!!! Славо богу не рискнул еще!
0
ОТВЕТИТЬ
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ

Если вы хотите поделиться интересным событием, воспользуйтесь данной формой

ПРЕДЛОЖИТЬ
Автор фото: business-gazeta.ru

​Главе бизнес-ассоциации Татарстана Хайдару Халиуллину арест продлен до весны

До 4 апреля 2018 года продлил Вахитовский райсуд Казани арест руководителю Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдару Халиуллину, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом KazanFirst сообщили в суде. На такой мере пресечения настаивает СКР.
Криминал 16:41 / 27 декабря 2017

По версии следствия, он причастен к восьми эпизодам мошенничества. В семи из них речь идет о крупном размере, еще в одном — об особо крупном. Общая сумма ущерба составила 21,7 млн рублей. 13 октября 2016 года МВД по РТ сообщило, что несколько злоумышленников из ассоциации подделывали документы, чтобы получить деньги по программе помощи предпринимателям «Лизинг-грант». Брали их через своих людей в конкурсной комиссии Минэкономики РТ. Одобренные фирмы якобы закупали оборудование через крупнейшую лизинговую компанию Татарстана «Восток-лизинг» и делили активы между собой. 30% гранта в качестве отката забирал человек в конкурсной комиссии.


Читайте также: Главу бизнес-ассоциации Татарстана Хайдара Халиуллина оставили под арестом


КОММЕНТАРИИ (0)
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ

Если вы хотите поделиться интересным событием, воспользуйтесь данной формой

ПРЕДЛОЖИТЬ
самое читаемое
видео
наверх