Метка: обнал

Криптовалюта за наркотики: осудят обнальщика, сбывавшего в Казани запрещенку

  Криминал  
Перед Вахитовским райсудом Казани предстанет наркопреступник из Нижнекамска. Ему вменяют легализацию денег, полученных за незаконную торговлю запрещенными веществами, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Согласно материалам уголовного дела, мужчина был в сговоре с подельниками. За сбыт наркотиков в столице республики фигурант...

Ушлый казанец пойдет под суд за схематоз по отмыванию миллионов

  Криминал  
В Казани рассмотрят уголовное дело против 42-летнего местного жителя, который провернул схематоз по отмыванию миллионов. Материалы передали в Приволжский райсуд. Мужчине вменяют неправомерный оборот средств платежей и отмывание денег, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Согласно материалам дела, по указанию казанца...

Отзывчивый челнинец стал должником банка, решив помочь незнакомцам с грузинскими лари

  Криминал  
Мужчины усадили парня в свое авто и, пока катали, «повесили» на него кредит. Кредит на 139 тысяч рублей «повесили» аферисты на 22-летнего отзывчивого жителя Набережных Челнов, который решил помочь незнакомцам. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД...

Доход перевалил за 50 млн: в Челнах арестовали 4 из 33 фигурантов дела об обнале

  Криминал  
Подозреваемые ради 13% от каждой суммы совершали незаконные банковские операции, не имея соответствующей лицензии. Четырех фигурантов дела об обнале заключили под стражу в Набережных Челнах. Одного отправили под домашний арест, сообщили в пресс-службе горсуда. Напомним, что до этого правоохранители «прошерстили»...

Оборот в миллиард рублей: в Челнах устроили масштабную облаву по делу обнальщиков

  Криминал  
Правоохранители «прошерстили» с обысками десятки адресов. Десятки адресов в Набережных Челнах «прошерстили» с обысками оперативники по уголовному делу о нелегальном обналичивании денег. Следственные мероприятия проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану. Известно, что правоохранители уже задержали...

Банду обнальщиков повязали в Казани, общий оборот средств за год превысил 2,5 млрд

  Происшествия  
За год доход преступной группы превысил 43 млн рублей. В Татарстане полицейские поймали участников организованной группы. Семеро жителей Казани подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. По предварительной информации, с октября прошлого года банда занималась...

За решетку отправили двоих обнальщиков из РТ, заработавших десятки миллионов рублей

  Происшествия  
Двое приятелей через фирмы-однодневки выводили деньги. В Высокогорском районе вынесен приговор двум местным жителям за незаконную банковскую деятельность, сообщает прокуратура РТ. Было установлено, что с января 2017 по март 2023 приятели отмывали деньги через подконтрольные фирмы. В общей сложности через...

Полицейские Татарстана задержали двух казанцев, обналичивающих деньги за проценты

  Криминал  
Во время обыска сотрудники изъяли финансовые документы, 135 банковских карт, печати 47 различных организаций. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану задержали двух жителей Казани, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денег.  Подозреваемыми оказали 32-летний мужчина...

В Татарстане задержали группировку обнальщиков

  Криминал  
Фигуранты получали оплату за свои услуги не менее 6 процентов от каждой транзакции. В Татарстане задержали шестерых участников организованной группы, которые проводили незаконные банковские операции, не имея соответствующей лицензии. Деньги клиентов поступали на счета подконтрольных фирм, а затем через цепочку посредников...

В Челнах накрыли банду «обнальщиков», через которую «отмыли» до миллиарда рублей

  Криминал  
В предпринимательских кругах считают, что рынок теневых операций будет только расти. В Челнах по подозрению в создании преступной группировки и незаконной банковской деятельности (так называемом обнале) задержали банду из 17 человек, трое из которых пытались бежать, но были арестованы в...

В Казани задержали банду обнальщиков

  Криминал  
Аферисты получили 16 миллионов рублей в качестве вознаграждения от клиентов. Полиция Татарстана задержала подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Под подозрением четыре жителя Казани, которые не имея соответствующих разрешений на проведение банковских операций, осуществляли незаконные транзакции. От своих клиентов банда получила...

«Как можно содержать под стражей по такому копеечному делу?»

  Криминал  
Жителей Казани судят за обналичивание полумиллиарда рублей. Вахитовский районный суд Казани рассматривает дело казанских обнальщиков. Обвиняемыми по делу о незаконной банковской деятельности проходят Роман Миронов и Разиля Рахимова. По данным следствия, подсудимые занимались обналичиванием денег по стандартной схеме: пользовались подставными...

«Это не обнал убирают, а конкурентов»

  Криминал  
Фигуранты дела «банды Окуня» уверены — суд идет только в пользу обвинения. После перерыва в Челнах продолжились слушания по делу «банды обнальщиков». Фигурантов одного из самых массовых процессов последних лет обвиняют в создании и участии в преступной организации, которая занималась...

За кражу 8,6 млн рублей казанских обнальщиков приговорили к 7,5 годам колонии

  Криминал  
У одного из мужчин конфискован автомобиль «Ленд Ровер». Альметьевский городской суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Бавлов и 40-летнего жителя Казани. В суде установлено, что мужчины, под видом обналичивания денег, похитили у компании «Альянс Групп» более 8,6...

Центробанк обвинил автосалоны и рынки в незаконном обналичивании денег

  Экономика  
Регулятор призвал банки блокировать платежи при малейшем подозрении Центральный банк России разослал кредитным организациям страны электронное письмо, в котором предупредил о том, что недобросовестные предприниматели для незаконного обналичивания денег стали активно использовать  автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры. Об...

В Казани преступники обналичили через транзитные фирмы 131 млн рублей

  Криминал  
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой». В столице Татарстана начинается судебный процесс над обнальщиками, которые за время своей деятельности незаконно перевели в наличку 131 млн рублей. Фигурантами дела являются два мужчины 49...

В Казани рассмотрят дело банды, отмывавшей черный нал

  Криминал  
Уголовное дело пятерых членов организованной банды по отмыванию черного нала рассмотрит Вахитовский суд Казани. За время своей деятельности предприимчивые злоумышленники отмыли более 678 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. Следствием установлено, что  в 2011-2014 гг. банда занималась обналичиванием денег через...