Двое приятелей через фирмы-однодневки выводили деньги. В Высокогорском районе вынесен приговор двум местным жителям за незаконную банковскую деятельность, сообщает прокуратура РТ. Было установлено, что с января 2017 по март 2023 приятели отмывали деньги через подконтрольные фирмы. В общей сложности через...
Полицейские Татарстана задержали двух казанцев, обналичивающих деньги за проценты
Во время обыска сотрудники изъяли финансовые документы, 135 банковских карт, печати 47 различных организаций. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану задержали двух жителей Казани, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денег. Подозреваемыми оказали 32-летний мужчина...
В Татарстане задержали группировку обнальщиков
Фигуранты получали оплату за свои услуги не менее 6 процентов от каждой транзакции. В Татарстане задержали шестерых участников организованной группы, которые проводили незаконные банковские операции, не имея соответствующей лицензии. Деньги клиентов поступали на счета подконтрольных фирм, а затем через цепочку посредников...
В Челнах накрыли банду «обнальщиков», через которую «отмыли» до миллиарда рублей
В предпринимательских кругах считают, что рынок теневых операций будет только расти. В Челнах по подозрению в создании преступной группировки и незаконной банковской деятельности (так называемом обнале) задержали банду из 17 человек, трое из которых пытались бежать, но были арестованы в...
В Казани задержали банду обнальщиков
Аферисты получили 16 миллионов рублей в качестве вознаграждения от клиентов. Полиция Татарстана задержала подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Под подозрением четыре жителя Казани, которые не имея соответствующих разрешений на проведение банковских операций, осуществляли незаконные транзакции. От своих клиентов банда получила...
«Как можно содержать под стражей по такому копеечному делу?»
Жителей Казани судят за обналичивание полумиллиарда рублей. Вахитовский районный суд Казани рассматривает дело казанских обнальщиков. Обвиняемыми по делу о незаконной банковской деятельности проходят Роман Миронов и Разиля Рахимова. По данным следствия, подсудимые занимались обналичиванием денег по стандартной схеме: пользовались подставными...
«Это не обнал убирают, а конкурентов»
Фигуранты дела «банды Окуня» уверены — суд идет только в пользу обвинения. После перерыва в Челнах продолжились слушания по делу «банды обнальщиков». Фигурантов одного из самых массовых процессов последних лет обвиняют в создании и участии в преступной организации, которая занималась...
За кражу 8,6 млн рублей казанских обнальщиков приговорили к 7,5 годам колонии
У одного из мужчин конфискован автомобиль «Ленд Ровер». Альметьевский городской суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Бавлов и 40-летнего жителя Казани. В суде установлено, что мужчины, под видом обналичивания денег, похитили у компании «Альянс Групп» более 8,6...
Центробанк обвинил автосалоны и рынки в незаконном обналичивании денег
Регулятор призвал банки блокировать платежи при малейшем подозрении Центральный банк России разослал кредитным организациям страны электронное письмо, в котором предупредил о том, что недобросовестные предприниматели для незаконного обналичивания денег стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры. Об...
В Казани преступники обналичили через транзитные фирмы 131 млн рублей
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой». В столице Татарстана начинается судебный процесс над обнальщиками, которые за время своей деятельности незаконно перевели в наличку 131 млн рублей. Фигурантами дела являются два мужчины 49...
В Казани рассмотрят дело банды, отмывавшей черный нал
Уголовное дело пятерых членов организованной банды по отмыванию черного нала рассмотрит Вахитовский суд Казани. За время своей деятельности предприимчивые злоумышленники отмыли более 678 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. Следствием установлено, что в 2011-2014 гг. банда занималась обналичиванием денег через...
@WPBuild