Метка: обнал

Отмыли 82 млн: в Казани в суд передано дело банды обнальщиков

11:07 | 06-02-2026   Криминал  

В Казани в суд передано дело «группы Сараева». Шестерых фигурантов дела обвиняют в незаконной банковской деятельности. По подсчетам силовиков, им удалось отмыть порядка 82 млн рублей. Выйти на след преступной группы удалось сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД...

Криптовалюта за наркотики: осудят обнальщика, сбывавшего в Казани запрещенку

16:26 | 26-06-2025   Криминал  

Перед Вахитовским райсудом Казани предстанет наркопреступник из Нижнекамска. Ему вменяют легализацию денег, полученных за незаконную торговлю запрещенными веществами, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Согласно материалам уголовного дела, мужчина был в сговоре с подельниками. За сбыт наркотиков в столице республики фигурант...

Ушлый казанец пойдет под суд за схематоз по отмыванию миллионов

20:30 | 06-06-2025   Криминал  

В Казани рассмотрят уголовное дело против 42-летнего местного жителя, который провернул схематоз по отмыванию миллионов. Материалы передали в Приволжский райсуд. Мужчине вменяют неправомерный оборот средств платежей и отмывание денег, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Согласно материалам дела, по указанию казанца...

Отзывчивый челнинец стал должником банка, решив помочь незнакомцам с грузинскими лари

10:38 | 14-04-2025   Криминал  

Мужчины усадили парня в свое авто и, пока катали, «повесили» на него кредит. Кредит на 139 тысяч рублей «повесили» аферисты на 22-летнего отзывчивого жителя Набережных Челнов, который решил помочь незнакомцам. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД...

Доход перевалил за 50 млн: в Челнах арестовали 4 из 33 фигурантов дела об обнале

18:44 | 10-04-2025   Криминал  

Подозреваемые ради 13% от каждой суммы совершали незаконные банковские операции, не имея соответствующей лицензии. Четырех фигурантов дела об обнале заключили под стражу в Набережных Челнах. Одного отправили под домашний арест, сообщили в пресс-службе горсуда. Напомним, что до этого правоохранители «прошерстили»...

Оборот в миллиард рублей: в Челнах устроили масштабную облаву по делу обнальщиков

15:44 | 09-04-2025   Криминал  

Правоохранители «прошерстили» с обысками десятки адресов. Десятки адресов в Набережных Челнах «прошерстили» с обысками оперативники по уголовному делу о нелегальном обналичивании денег. Следственные мероприятия проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану. Известно, что правоохранители уже задержали...

В Челнах вынесли приговор Николаю Шамшуре из группы «обнальщиков»

17:37 | 28-03-2025   Криминал  

Обвиняемый проведет четыре года и один месяц в колонии. Суд Набережных Челнов вынес приговор Николаю Шамшуре по нескольким эпизодам его уголовного дела. Бизнесмену вменяли незаконные банковскую деятельность и образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц Обвиняемый проведет четыре года и один...

Появились кадры задержания банды обнальщиков в Казани

09:15 | 13-12-2024   Происшествия  

Общий оборот средств преступной группы за год превысил 2,5 млрд рублей. Видео с задержанием в Казани банды обнальщиков разместила пресс-служба МВД по РТ. На кадрах видно, что преступный бизнес был неплохо организован — у злоумышленников изъяли документацию, несколько печатей разных...

Банду обнальщиков повязали в Казани, общий оборот средств за год превысил 2,5 млрд

08:02 | 13-12-2024   Происшествия  

За год доход преступной группы превысил 43 млн рублей. В Татарстане полицейские поймали участников организованной группы. Семеро жителей Казани подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. По предварительной информации, с октября прошлого года банда занималась...

За решетку отправили двоих обнальщиков из РТ, заработавших десятки миллионов рублей

06:46 | 11-04-2024   Происшествия  

Двое приятелей через фирмы-однодневки выводили деньги. В Высокогорском районе вынесен приговор двум местным жителям за незаконную банковскую деятельность, сообщает прокуратура РТ. Было установлено, что с января 2017 по март 2023 приятели отмывали деньги через подконтрольные фирмы. В общей сложности через...

Финразведка намерена обязать банки делиться фото и видео с камер для борьбы с отмыванием денег

08:25 | 15-11-2022   Общество  

Поправки подготовили в «антиoтмывочный» закон. Фeдеральная служба по финaнсовому мониторингу (Рoсфинмониторинг) coбирается обязать банки дeлиться фото- и видeоматериалами с камер, устaновленных в отдeлениях или на банкoматах, пишет РБК. Cогласно задумке финразвeдки, это должно помoчь эффективнeе бороться с нeзаконным обнaличиванием денег и мошeнничеством....

​Экономист предупредил о проблемах с обналичиванием вкладов с высоким процентом

09:21 | 26-09-2022   Экономика  

«Выгодный» банковский вклад может оказаться вовсе не вкладом. Банки пользуясь финансовой безграмотностью клиентов часто подсoвывают менее выгoдные услoвия. Об этом заявил сотрудник депaртамента экономических и финaнсовых исследований CMS Institute Николай Переславский в интeрвью агентству «Прайм». По словам специалиста, клиента могут одурaчить...

Задержаны казанцы, заработавшие 53 млн рублей на незаконном обналичивании

08:52 | 29-07-2022   Криминал  

По данному факту возбуждено уголовное дело. В столице Татарстана по подозрению в незаконном обналичивании задержали троих жителей. Их доход составил 53 миллиона рублей. У них не было регистрации и лицензии на совершение банковских операций. Деньги переводились на счета подконтрольных им...

Финразведка вычислила новый способ обналичивания денег с помощью туристического кешбэка

12:46 | 20-05-2022   Общество  

Человек открывает карту «Мир», на которую должны поступить деньги для дальнейшей оплаты путевки ради кешбэка. Росфинмониторинг рассказал, как с помощью туристического кешбэка турфирмы обналичивают деньги — они оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить возмещение от государства. Как сообщил...

Главу ТД «Камойл» Челнов отправили под домашний арест из-за подозрения в «обнале»

11:04 | 07-04-2022   Регионы  

Юлии Федотовой вменяют незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей. В суде Набережных Челнов избрали меру пресечения директору торгового дома «Камойл» Юлии Федотовой, которую подозревают в «обнале». Ей вменяют две уголовные статьи — «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением...

Верховный суд Татарстана скостил срок главарю банды «обнальщиков» из Челнов

17:13 | 02-06-2021   Регионы  

Денис Окунь пробудет в колонии строгого режима восемь лет. На два года Верховный суд Татарстана скостил срок содержания в колонии строгого режима Денису Окуню из Набережных Челнов — главарю банды «обнальщиков», которые «отмыли» более 4,4 миллиарда рублей. За решеткой он...

В Челнах повязали банду обнальщиков, «наварившихся» на 53 млн рублей

11:04 | 17-05-2021   Регионы  

Фигурантам уголовного дела грозит до семи лет колонии. Банду обнальщиков, «наварившихся» на 53 миллиона рублей, задержали в Набережных Челнах. Это сделали сотрудники УЭБиПК и ФСБ. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей». Фигурантам...

Банда «обнальщиков» Дениса Окуня обжалует приговор в Верховном суде Татарстана

15:55 | 04-05-2021   Регионы  

Процесс стартует 12 мая. Апелляционные жалобы членов ОПС Дениса Окуня из Набережных Челнов, которые «отмыли» более 4,4 миллиарда рублей, рассмотрят в Верховном суде Татарстана. Заседание состоится 12 мая. Начало в 8:30. Судя по картотеке, с решением суда автограда оказались не...

Полицейские Татарстана задержали двух казанцев, обналичивающих деньги за проценты

16:17 | 02-12-2020   Криминал  

Во время обыска сотрудники изъяли финансовые документы, 135 банковских карт, печати 47 различных организаций. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану задержали двух жителей Казани, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денег.  Подозреваемыми оказали 32-летний мужчина...

В Татарстане задержали группировку обнальщиков

17:29 | 23-07-2020   Криминал  

Фигуранты получали оплату за свои услуги не менее 6 процентов от каждой транзакции. В Татарстане задержали шестерых участников организованной группы, которые проводили незаконные банковские операции, не имея соответствующей лицензии. Деньги клиентов поступали на счета подконтрольных фирм, а затем через цепочку посредников...

Банду «обнальщиков» Дениса Окуня приговорили в Челнах к 43 годам колонии

11:48 | 15-07-2020   Регионы  

Шестерых членов группировки, в том числе организатора, отправили за решетку. Еще 16 человек отделались условными сроками. К 43 годам лишения свободы приговорили шестерых членов ОПС Дениса Окуня из Набережных Челнов, которые «отмыли» более 4,4 миллиарда рублей. Еще 16 подельников, среди...

В Казани вынесли приговор преступной группе «черных банкиров»

11:04 | 11-06-2020   Криминал  

Организатор банды сядет в тюрьму на 5 лет. В Казани суд вынес приговор по делу «12 черных банкиров». В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»....

В Альметьевске прокуратура обнаружила 70 сайтов по обналичиванию карт и продаже дипломов

10:06 | 24-04-2020   Регионы  

Надзорное ведомство потребовало заблокировать незаконные интернет-ресурсы. Альметьевская городская прокуратура провела мониторинг сети интернет. По результатам проверки сотрудники надзорного ведомства обнаружили 70 сайтов, которые содержали информацию, запрещенную к распространению на территории России. Установлено, что на интернет-ресурсах предлагали услуги по обналичиванию денег...

Еще одна юная челнинка просит освободить из СИЗО мать, подозреваемую в «обнале»

16:47 | 10-04-2020   Регионы  

Александра Акмалова, воодушевилась примером Евы Шамшуры, вызволившей маму из-под ареста, также обратилась к Илдусу Нафикову. К прокурору Татарстана Илдусу Нафикову обратилась 16-летняя жительница Набережных Челнов Александра Акмалова – она попросила освободить из СИЗО мать, которая находится под стражей по делу...