рассмотрит Вахитовский суд Казани. За время своей деятельности предприимчивые
злоумышленники отмыли более 678 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры
РТ.
Следствием установлено, что в 2011-2014 гг. банда занималась обналичиванием денег через 12 созданных фирм-однодневок. Клиентами махинаторов становились организации, скрывающие свои доходы.
Проведя деньги через фирмы, их перечисляли в виде заработной платы на карточки, оформленные на подставных лиц. За свои «услуги» злоумышленники брали от 2 до 7% от суммы обналиченных денег. Всего за свою деятельность они заработали более 16,7 млн рублей.
Всем пятерым предъявлено обвинение по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»
Свою вину члены банды полностью признали. Они подали ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Сейчас все пятеро находятся под домашним арестом.
Читайте также: В Москве арестовали экс-главу Росимущества Татарстана Елену Паткину