реорганизацию юрлиц с использованием подставных лиц, возбудила Татарстанская
таможня, передает пресс-служба ведомства.
Оказалось, что подозреваемые вовлекли в противоправную деятельность за денежное вознаграждение лиц с низкой социальной ориентированностью. Они использовали документы, удостоверяющие личность, и с их помощью незаконно образовали, а потом реорганизовали и ликвидировали более 100 юридических лиц с признаками фирм-однодневок, которые использовались для незаконного вывода денег за рубеж. Таможня направила уголовное дело на дальнейшее расследование в УМВД России по Казани.
Сейчас следователи проверяют причастность ликвидированных организаций к совершению иных преступлений в сфере налогового законодательства. Кроме того, против тех, кто за деньги предоставлял документы, удостоверяющие личность, также возбуждены уголовные дела. Все они были руководителями фирм-однодневок. Один из них руководил более чем 50 предприятиями. Сейчас фирмы исключаются из ЕГРЮЛ.
Comment section