Полиция Татарстана задержала «черных банкиров»

Роли в преступной группе были четко распределены.

Сотрудники Управления экономической безопасности России по РТ задержали группу лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств в Альметьевске. 

С декабря 2014 года по настоящее время директор и бухгалтер трех подставных фирм создали организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности. Роли в группе были четко распределены и каждый отвечал за свою часть схемы незаконного обналичивания денег.

В общей сложности группа заработала около 7 330 000 рублей. Во время обысков были обнаружены документы по и восемь печатей различных организаций, шесть персональных компьютеров, подготовленных для передачи клиентам 1,7 млн рублей, и черновики с бухгалтерией. 

Следователями возбуждено уголовное дело по статье  «Незаконная банковская деятельность».  семи лет лишения свободы. Все подозреваемые находятся под домашним арестом.

Понравился материал? Поделись в соцсетях
0 КОММЕНТАРИЕВ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
downloadfile-iconquotessocial-inst_colorwrite