Сотрудники Управления экономической безопасности России по РТ задержали группу лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств в Альметьевске.
С декабря 2014 года по настоящее время директор и бухгалтер трех подставных фирм создали организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности. Роли в группе были четко распределены и каждый отвечал за свою часть схемы незаконного обналичивания денег.
В общей сложности группа заработала около 7 330 000 рублей. Во время обысков были обнаружены документы по и восемь печатей различных организаций, шесть персональных компьютеров, подготовленных для передачи клиентам 1,7 млн рублей, и черновики с бухгалтерией.
Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». семи лет лишения свободы. Все подозреваемые находятся под домашним арестом.
Comment section