В Казани преступники обналичили через транзитные фирмы 131 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой».

В столице Татарстана начинается судебный процесс над обнальщиками, которые за время своей деятельности незаконно перевели в наличку 131 млн рублей. Фигурантами дела являются два мужчины 49 и 48 лет и их 31-летняя подельница, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Следствие установило, что злоумышленники в период с ноября 2015 года по октябрь 2017 года занимались незаконным обналичиванием денег своих клиентов, проводя их через принадлежавшие им фиктивные фирмы. Доход преступников за это время составил 2,8 млн рублей.

Сейчас фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Рассмотрением дела займется Советский райсуд Казани.

Понравился материал? Поделись в соцсетях
0 КОММЕНТАРИЕВ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
downloadfile-iconquotessocial-inst_colorwrite