Уголовное дело против семерых жителей Елабуги, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности, направили в горсуд, передает пресс-служба прокуратуры РТ.
По версии следствия, с января 2014-го по ноябрь прошлого года фигуранты, используя реквизиты созданных ими фирм-однодневок, вели банковские счета, проводили инкассацию и переводили деньги по поручению юрлиц. Общий оборот средств составил более 900 млн рублей, из которых 600 000 незаконно обналичили. За «услуги» члены группировки получали 1,5 процента за так называемый «транзит» и 6 — за «обналичивание». Доход от деятельности составил свыше 21 млн рублей. Кроме того, в 2017-м двое фигурантов зарегистрировали на подставных лиц пару компаний в Елабуге.
Вину злоумышленники признали и заявили ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства. У обвиняемых изъяли более 600 000 рублей. Помимо этого, арестовали имущество одного из них («БМВ X6» и «Тойоту Короллу» за 1,9 млн рублей).
Comment section