В Татарстане задержали троих местных жителей. Двоих мужчин 49 лет и 32-летнюю женщину. Дело в том, что их подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом KazanFirst рассказали в пресс-службе СУ СК России по РТ.
По версии следствия, они без спецразрешения совершали перевод со снятием денег в виде процентов за обналичивание денежных средств по поручению юридических лиц. Для этого они получали реквизиты различных компаний из не совпадающих точек России.
В результате работы налоговой их деятельность удалось пресечь в октябре прошлого года. В сумме их незаконный оборот превысил 133 млн рублей. В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Суд назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
Comment section