В Елабужском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении семерых местных жителей. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте прокуратуры РТ.
По версии следствия, в период с января 2014 года по ноябрь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты более семи созданных ими фирм-однодневок, производили незаконные банковские операции: ведение счетов, инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц. Общий объем незаконных операций составил свыше 900 млн рублей.
За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение: 1,5 % за так называемый «транзит» и 6% — за «обналичивание». Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 21 млн рублей. Кроме того, в 2017 году двое фигурантов дела зарегистрировали на подставных лиц две фирмы в Елабуге.
Свою вину фигуранты дела полностью признали. Оглашение приговора ожидается 21 декабря.
Comment section