В Татарстане за незаконную банковскую деятельность осудят 16 участников преступной группы

Доход от нее составил свыше 82 миллионов рублей.
Доход от нее составил свыше 82 миллионов рублей. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 16 местных жителей в возрасте от 25 до 52 лет. Их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной банковской деятельности,...

В Нижнекамске задержали банду обнальщиков

Группа состояла из трех человек.
Группа состояла из трех человек. Нижнекамские оперативники вышли на группу из трех человек, занимающуюся незаконным обналичиванием денег. Выяснилось, что с октября 2017 по август 2018 года обвиняемые за обналичивание получали от 1 до 12 процентов. За несколько месяцев сумели заработать...

В казанский суд передано дело по обнальщикам на 500 миллионов рублей

Преступную схему раскрыло УБЭП. Уголовное дело в отношении обнальщиков по факту незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы передано в Вахитовский районный суд Казани. Уголовное дело было возбуждено в марте 2018 года. Тогда сотрудники полиции задержали двух бизнесменов —...

В Казани стартует судебный процесс по делу «черных банкиров»

Они провели незаконные операции на общую сумму свыше 6,5 млрд рублей. В Приволжском районном суде Казани начинается судебное рассмотрение уголовного дела в отношении 12 местных жителей, сообщается на сайте Прокуратуры РТ.  По версии следствия, с сентября 2014 года по июнь...

В Татарстане судят членов группы за незаконную банковскую деятельность

Общий объем проведенных ими операций составил свыше 900 млн рублей. В Елабужском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении семерых местных жителей. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте прокуратуры РТ. По версии следствия, в период с...