В Татарстане за незаконную банковскую деятельность осудят 16 участников преступной группы 12:43 | 29-06-2022 Криминал Доход от нее составил свыше 82 миллионов рублей. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 16 местных жителей в возрасте от 25 до 52 лет. Их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной банковской деятельности,... В Нижнекамске задержали банду обнальщиков 11:12 | 29-01-2021 Регионы Группа состояла из трех человек. Нижнекамские оперативники вышли на группу из трех человек, занимающуюся незаконным обналичиванием денег. Выяснилось, что с октября 2017 по август 2018 года обвиняемые за обналичивание получали от 1 до 12 процентов. За несколько месяцев сумели заработать... В казанский суд передано дело по обнальщикам на 500 миллионов рублей 11:30 | 05-08-2019 Криминал Преступную схему раскрыло УБЭП. Уголовное дело в отношении обнальщиков по факту незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы передано в Вахитовский районный суд Казани. Уголовное дело было возбуждено в марте 2018 года. Тогда сотрудники полиции задержали двух бизнесменов —... В Казани стартует судебный процесс по делу «черных банкиров» 11:51 | 11-01-2019 Криминал Они провели незаконные операции на общую сумму свыше 6,5 млрд рублей. В Приволжском районном суде Казани начинается судебное рассмотрение уголовного дела в отношении 12 местных жителей, сообщается на сайте Прокуратуры РТ. По версии следствия, с сентября 2014 года по июнь... В Татарстане судят членов группы за незаконную банковскую деятельность 07:32 | 19-12-2018 Криминал Общий объем проведенных ими операций составил свыше 900 млн рублей. В Елабужском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении семерых местных жителей. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте прокуратуры РТ. По версии следствия, в период с... @WPBuild
В Нижнекамске задержали банду обнальщиков 11:12 | 29-01-2021 Регионы Группа состояла из трех человек. Нижнекамские оперативники вышли на группу из трех человек, занимающуюся незаконным обналичиванием денег. Выяснилось, что с октября 2017 по август 2018 года обвиняемые за обналичивание получали от 1 до 12 процентов. За несколько месяцев сумели заработать... В казанский суд передано дело по обнальщикам на 500 миллионов рублей 11:30 | 05-08-2019 Криминал Преступную схему раскрыло УБЭП. Уголовное дело в отношении обнальщиков по факту незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы передано в Вахитовский районный суд Казани. Уголовное дело было возбуждено в марте 2018 года. Тогда сотрудники полиции задержали двух бизнесменов —... В Казани стартует судебный процесс по делу «черных банкиров» 11:51 | 11-01-2019 Криминал Они провели незаконные операции на общую сумму свыше 6,5 млрд рублей. В Приволжском районном суде Казани начинается судебное рассмотрение уголовного дела в отношении 12 местных жителей, сообщается на сайте Прокуратуры РТ. По версии следствия, с сентября 2014 года по июнь... В Татарстане судят членов группы за незаконную банковскую деятельность 07:32 | 19-12-2018 Криминал Общий объем проведенных ими операций составил свыше 900 млн рублей. В Елабужском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении семерых местных жителей. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте прокуратуры РТ. По версии следствия, в период с... @WPBuild
В казанский суд передано дело по обнальщикам на 500 миллионов рублей 11:30 | 05-08-2019 Криминал Преступную схему раскрыло УБЭП. Уголовное дело в отношении обнальщиков по факту незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы передано в Вахитовский районный суд Казани. Уголовное дело было возбуждено в марте 2018 года. Тогда сотрудники полиции задержали двух бизнесменов —... В Казани стартует судебный процесс по делу «черных банкиров» 11:51 | 11-01-2019 Криминал Они провели незаконные операции на общую сумму свыше 6,5 млрд рублей. В Приволжском районном суде Казани начинается судебное рассмотрение уголовного дела в отношении 12 местных жителей, сообщается на сайте Прокуратуры РТ. По версии следствия, с сентября 2014 года по июнь... В Татарстане судят членов группы за незаконную банковскую деятельность 07:32 | 19-12-2018 Криминал Общий объем проведенных ими операций составил свыше 900 млн рублей. В Елабужском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении семерых местных жителей. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте прокуратуры РТ. По версии следствия, в период с... @WPBuild
В Казани стартует судебный процесс по делу «черных банкиров» 11:51 | 11-01-2019 Криминал Они провели незаконные операции на общую сумму свыше 6,5 млрд рублей. В Приволжском районном суде Казани начинается судебное рассмотрение уголовного дела в отношении 12 местных жителей, сообщается на сайте Прокуратуры РТ. По версии следствия, с сентября 2014 года по июнь... В Татарстане судят членов группы за незаконную банковскую деятельность 07:32 | 19-12-2018 Криминал Общий объем проведенных ими операций составил свыше 900 млн рублей. В Елабужском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении семерых местных жителей. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте прокуратуры РТ. По версии следствия, в период с...
В Татарстане судят членов группы за незаконную банковскую деятельность 07:32 | 19-12-2018 Криминал Общий объем проведенных ими операций составил свыше 900 млн рублей. В Елабужском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении семерых местных жителей. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте прокуратуры РТ. По версии следствия, в период с...