В Елабуге огласили приговор семерым обнальщикам – они получили от 2,5 до 4 лет условно. Более того, злоумышленников обязали раскошелиться на штрафы (от 200 000 до 620 000 рублей). Так решил горсуд, передает пресс-служба прокуратуры РТ.
С января 2014-го по ноябрь прошлого года фигуранты, используя реквизиты созданных ими компаний-однодневок, вели счета, производили инкассацию и переводили деньги по поручению юрлиц. Объём незаконных операций — более 900 млн рублей, из которых 600 000 перевели в наличный оборот. За «транзит» злоумышленники получали по 1,5 процента, за «обналичивание» — по 6. Доход от «бизнеса» составил свыше 21 млн рублей. Кроме того, в 2017 году двое фигурантов зарегистрировали на подставных лиц две организации в Елабуге.
Вину они признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства. У злоумышленников изъяли более 600 000 рублей, арестовали «БМВ X6» и «Тойоту Короллу» за 1,9 млн рублей. В зависимости от роли и степени участия фигурантов признали виновными по статьям «Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Незаконное образование юрлица».
Comment section