В Татарстане задержали 12 местных жителей. Дело в том, что их подозревают в незаконном образовании юридического лица и банковской деятельности. По версии следствия, преступная группа сформировалась в сентября 2014 года и прошествовала до июня прошлого года.
За это время они, используя реквизиты созданных ими 14 фирм-однодневок и более 20 действующих предприятий, вели инкассацию, счета, переводили деньги по поручению юридических лиц. Суммарный объем незаконных операций составил более 6,5 млрд рублей.
Из этих денег их доход составил свыше 103 млн рублей. Свою вину они не признали. В результате троих из них заключили под стражу, четверых — под домашний арест, а оставшиеся остались под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
Comment section