Уголовное дело в отношении обнальщиков по факту незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы передано в Вахитовский районный суд Казани. Уголовное дело было возбуждено в марте 2018 года.
Тогда сотрудники полиции задержали двух бизнесменов — 34-летнего Романа Миронова и 41-летнюю Айзирю Рахимову. Было установлено, что в период с 1 января 2016 по 31 марта 2018 года они выводили незаконно деньги. Размер полученной предпринимателями чистой прибыли составил более 8,6 млн рублей.
УБЭП раскрыло схему обнальщиков. Выяснилось, что Миронов и Рахимова через подставные фирмы перечисляли средства «клиентов» на счета 10 подконтрольных группе фирм-однодневок, указывая различное назначение платежа. Перечисленные средства уходили на банковские карты физических лиц, а затем обналичивались. После всех этих банковских операций деньги снова возвращались «клиентам» в виде наличных. За свою работу предприниматели получали 6% от исходной суммы.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. По данным СКР, речь идет об 1 миллиарде рублей.
Читайте также: Следственный комитет возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Comment section