«Черных банкиров» из Казани осудили за отмывание 155 млн рублей через фирмы-однодевки

 За свои «услуги» группировщики получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой операции.

В Татарстане осудили банду «Черных банкиров», доход которой составил более 15 млн рублей. 

С октября 2016 года по февраль 2018 года мужчины переводили деньги физлиц сначала на расчетные счета фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды и обналичивали под предлогом продажи продукции. За свои «услуги» группировщики получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой операции. Общий оборот средств превысил 155 млн рублей. 

Полицейские наложили арест на сумму 959 тысяч рублей, которые принадлежали одному из группировщиков. Суд приговорил наказанных к лишению свободы условно на сроки от 3 лет 2 месяцев до 4 лет 2 месяцев, с испытательными сроками от 4 до 5 лет, со штрафами в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. 


Читайте также: Руководство казанской школы слетало в Эмираты на деньги родителей учеников


Понравился материал? Поделись в соцсетях
0 КОММЕНТАРИЕВ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
downloadfile-iconquotessocial-inst_colorwrite