Прокурор Татарстана Ильдус Нафиков рассказал, что под финансовыми мошенничествами так же подразумевается деятельность финансовых пирамид.
— Финансовые пирамиды маскируются под кредитно-потребительские кооперативы (КПК), инвестиционные фонды, микрофинансовые организации, которые привлекают внимание населения обещанием высокой доходности, бремя которых перекладывается на более поздних вкладчиков, — сказал руководитель надзорного ведомства.
Нафиков зачитал список финансовых пирамид, выявленных в Татарстане, по некоторым из них уже есть обвинительный приговор.
КПК «Сберегательный союз»: ущерб 425 млн рублей, обмануты более 1500 вкладчиков. Организаторы получили по 7 лет лишения свободы.
КПК «Благо»: организаторы получили по 7 лет лишения свободы.
КПК «Кредитный центр»: ущерб 160 млн рублей, обмануты 429 вкладчиков.
КПК «Центральная сберкасса» и «Наследие»: ущерб 1 миллиард рублей, закончено следствие.
«Феникстрейд»: ущерб 67 млн рублей. Привлекались в интернете деньги с использованием криптовалют. Возбуждено дело.
Жилищный кооператив «Триумф НК» в Нижнекамске: ущерб 147 млн рублей. Вкладчикам обещалось 26% годовых доходности. 216 вкладчиков обмануты.
Инвестиционный фонд «Гафаров и Партнёры». Открыта горячая линия по поиску потерпевших. Они привлекали инвестиции в формате криптовалюты под предлогом постоянных высоких доходов от ставок в букмекерских конторах.
— Уголовное дело было возбуждено буквально на прошлой неделе. На сегодня у нас 36 обращений от обманутых граждан. Ущерб свыше 43 миллионов рублей. Сам фонд был зарегистрирован в офшоре. Подозреваются в совершении преступления три лица вместе с Эриком Гафаровым, — уточнил Владимир Изаак, замглавы МВД Татарстана.
Читайте также: В Татарстане раскрываемость финансовых мошенничеств — не выше 10 процентов
Comment section