Суд в Москве продлил ему арест. Сооснователя Finiko Кирилла Доронина, а также шесть сотрудников этой финансовой пирамиды оставили под арестом до конца января 2024 года. Решение о продлении срока заключения их под стражей принял Московский городской суд, сообщается на сайте...
«При проверке кредитной истории в первый раз люди обнаруживают, что на них оформлен мошеннический заем»
Состоялся финал конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона». В числе финалистов в столицу Кузбасса отправилась журналист KazanFirst Алия Резванова и узнала, как регион работает над повышением финансовой грамотности населения, почему нужно перестать демонизировать коллекторские агентства и микрофинансовые организации и как отличить...
В суд Челнов вернули дело с 1962 томами о финансовой пирамиде с 7260 жертвами
Ущерб перевалил за 2,8 миллиарда рублей. Уголовное дело о финансовой пирамиде против трех злоумышленников повторно поступило в суд Набережных Челнов. Оно находится на стадии предварительного слушания в закрытом порядке. Рассматривают 1962 тома. Как сообщили в пресс-службе горсуда, фигуранты орудовали с...
В Татарстане задержали участников финансовой пирамиды «Френдекс» за хищение 200 млн рублей
Пострадавшими стали жители 10 регионов России. Полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды «Френдекс». Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Татарстану, по предварительным данным, злоумышленники привлекали вкладчиков к участию в якобы...
Татарстанец похитил более 5 млн рублей, действуя по аналогии с финансовой пирамидой
Всего пострадавшими числятся более двадцати человек. В Татарстане житель Верхнеуслонского района обвиняется в мошенничестве. Следствие полагает, что в 2021 году мужчина опубликовал в чате одного из мессенджеров предложение инвестировать в бизнес, пообещав доход в 40 тысяч рублей в качестве процентов, если...
«От адвокатов хотели отказаться девять подсудимых»: как в Челнах стартовал суд над пирамидой «Наследие»
Первое заседание прерывали трижды. По существу рассматривать дела начнут уже в следующем году. Уголовное дело на челнинскую финансовую пирамиду «Наследие» дошло до суда. Юристам предстояло ознакомиться с 1 128 томами, в которых следователи подробно расписали, как с 2009 по 2013...
Заседание по делу челнинской пирамиды «Наследие» вновь перенесли
На этот раз на 16 января. Первое заседание по делу челнинской финансовой пирамиды «Наследие» вновь перенесли — на этот раз до 16 января. Причина: неявка по состоянию здоровья Ришата Хасанова, тестя основателя компании Рината Нурисламова. Его, как и других членов...
Судья объявил перерыв в рассмотрении дела челнинской пирамиды «Наследие» из-за плача младенца
С новорожденный дочерью пришла обвиняемая Роза Хасанова. Первое заседание по делу челнинской финансовой пирамиды «Наследие» вновь ушло на перерыв: бухгалтер компании Роза Хасанова, ранее отсутствовавшая, пришла в зал суда новорождённую дочь. Ребёнок оказался плакал и периодически перебивал судью, стороны обвинения...
Челнинский суд перенёс старт дела пирамиды «Наследие»
На заседание не явились два обвиняемых. Набережночелнинский городской суд перенёс заседание по делу финансовой пирамиды «Наследие» на 14 часов 14 декабря. Причина: неявка Розы и Ришата Хасановых из-за плохого самочувствия супруга и новорождённого ребёнка пары. Всего на заседание явилось восемь...
В суд Челнов поступили 1128 томов уголовного дела против создателей «Наследия»
Потерпевших 2046 человек. Ущерб перевалил за 622 миллиона рублей. Уголовное дело из 1128 томов против создателей компании «Наследие», которые «кинули» 2046 человек более чем на 622 миллиона рублей, поступило в суд Набережных Челнов. Всего в нем 11 фигурантов в возрасте...
«Мне угрожали тюрьмой, а жену и детей обещали пытать»: сооснователь «Финико» Эдвард Сабиров назвал имя «теневого кардинала» пирамиды
Уехавший из-за угрозы заключения мужчина обвиняет некого Даниэля Максумова в том, что это именно он завладел деньгами вкладчиков и сейчас тратит их на свою роскошную жизнь. Не прошло и недели с момента задержания сооснователя финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича в Эмиратах,...
Новый Finiкo? В Казани завели дело на организаторов пирамиды iTREENITY
Предполагаемым организатором пирамиды считают казанского бизнесмена Булата Нугаева, исполнительным директором — уроженца Йошкар-Олы Эдуарда Садекова, а финансовым консультантом — Константина Кузина. Последний и был задержан в ходе обыска в офисе фирмы. По предварительной оценке силовиков, организаторы могли привлечь до 100...
В Казани возбуждено уголовное дело на финансовую пирамиду Treenity
Компания работала под видом инвестиционного проекта. В одном из офисов ТРК «Корстон» в Казани прошли обыски. Их провели оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану. Известно, что здесь располагалась финансовая пирамида Treenity. Как сообщил KazanFirst источник в правоохранительных органах, возбуждено уголовное...
Более 2000 жертв и ущерб на 622 млн рублей: дело челнинского «Наследия» передают в суд
Среди потерпевших жители 13 городов России. В суд Набережных Челнов передают уголовное дело против создателей местной компании «Наследие», которые «кинули» 2046 человек более чем на 622 миллиона рублей. Всего в нем 11 фигурантов в возрасте от 34 до 43 лет....
В Альметьевске задержали создателей финансовой пирамиды, обманувших клиентов на 145 млн рублей
Пока удалось найти 12 пострадавших, следователи и оперативники считают, что их больше. В Альметьевске сотрудники УЭБиПК МВД по Татарстану выявили и пресекли деятельность интернет-платформы, работавшей по принципу финансовой пирамиды. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики. В мошенничестве в особо крупном...
В Казани задержаны два участника финансовой пирамиды Frendex
Мужчин арестовали 14 сентября. В Казани задержали двух участников финансовой пирамиды Frendex — Алексея Тришакова и Азата Насыбуллина. Оба указаны в сети как «платиновые директоры» пирамиды. Их подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мужчин арестовали 14 сентября. Как отметили в пресс-службе Вахитовского суда, подозреваемых заключили под стражу. Тришакову, который оказался...
Новая финансовая пирамида активно распространяется в сети
Людям обещают высокую доходность при относительно малых вложениях. Новая финансовая пирамида начинает активно распространять в сети. Доверчивым криптотрейдерам снова обещают высокую доходность при относительно малых вложениях. На данный момент ажиотаж вокруг мошеннического проекта Finiko в информационном поле ослаб, чем и воспользовались...
Верховный суд Татарстана пересмотрит законность объявления в международный розыск сооснователя финансовой пирамиды FrendeX
Дмитрий Чечулин покинул Россию до возбуждения уголовного дела. Верховный суд Татарстана пересмотрит законность объявления в международный розыск сооснователя финансовой пирамиды FrendeX Дмитрия Чечулина. Его московский адвокат Наталья Зотова просит признать решение об объявлении своего подзащитного в международный розыск незаконным и отправить материалы на новое рассмотрение. По...
В Ленинградской области задержали участницу двух финансовых пирамид Анну Серикову
Женщина находилась в федеральном розыске. Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали одну из участниц финансовых пирамид Finiko и «Кэшбери» Анну Серикову. Она была объявлена в федеральный розыск. Об этом пишет Телеграм-канал «Мэш на Мойке». Сообщается, что женщину по прозвищу Тиффани нашли в деревне...
Адвокат Доронина заявил, что дело осужденного не стоит на месте
В своем анонимном обращении защитник подчеркивает, что собрано и приобщено большое количество доказательств. Один из защитников основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина Дмитрий Григориади опубликовал анонимное обращение, в котором сообщил, что дело не стоит на месте, собрано и приобщено много доказательств. При этом...
Защита Доронина: Опрошенные фигуранты считают его главным, но не знают, чем он занимался
По словам сторонников осужденного, следствие видит схему организации как метод (способ) хищения. Защита основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина заявила, что в его обвинении не хватает доказательств — деньги украли в рублях, в России криптовалюта не считается объектом преступных посягательств. По...
Доронин рассказал, как Зыгмунтовичь организовал «пирамиду расписок» внутри Finiko
Основатель финансовой пирамиды считает, что его вместе с командой необходимо привлечь к ответственности. Основатель Finiko Кирилл Доронин продолжает рассказывать, как Зыгмунт Зыгмунтович и его команда готовились в развалу финансовой пирамиды. В своем новом письме он поведал, как сооснователь фирмы «пирамиду расписок» внутри Finiko. Доронин пишет, что Зыгмунтовичь работал...
Беглый челнинец Эрик Гафаров: России отказали в экстрадиции Владимира Сухоплюева
Партнера фонда Gafarov and Partners LTD заочно арестовали в автограде еще в 2020 году, но он до сих пор на свободе. Подельника Эрика Гафарова из Набережных Челнов Владимира Сухоплюева не экстрдируют в Россию. Об этом беглый бизнесмен из автограда, который...
Основатель Finiko Доронин рассказал об имуществе партнеров Зыгмунтовича
Обвиняемый считает, Семыкин и Зыгмунтович с Ленаром и Александром (главным разработчиком) имеют неограниченный доступ к техподдержке и могут вписать любые суммы на счета. Основатель Finiko Кирилл Доронин продолжает рассказывать, как Зыгмунт Зыгмунтович и его команда готовились в развалу финансовой пирамиды. Осужденный в новом письме приложил сведения, в которых...
@WPBuild