Таможней Татарстана возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одной из казанских организаций, который пытался перевести из страны почти 120 миллионов рублей по подложным документам. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Подозреваемый перевел через возглавляемую им организацию иностранному контрагенту денежные средства в размере 119 млн 213 тысяч рублей. На липовых документах было указано, что деньги переводятся за якобы поставленную из-за рубежа в 2017 году облицовочную плитку.
Теперь на бизнесмена возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в Казанский следственный отдел на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Читайте также: Татарстанец заработал более 35 млн рублей на незаконном предпринимательстве
Comment section