Дело четверых казанцев, похитивших 10 млн рублей, направили в суд

Обвиняемые занимались нелегальной банковской деятельностью.

В Татарстане будут судить 4 казанцев, которые не имея лицензии на проведение банковских операций, осуществляли финансовые транзакции. Их доход от незаконной банковской деятельности в виде комиссии от 10% до 15,5% перечисленных в безналичной форме, составил более 10 млн рублей.

В ходе обысков в квартирах и офисах подозреваемых обнаружена и изъята оргтехника, использующаяся для осуществления платежей посредством систем банк-клиент, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, 1С Бухгалтерия, наличные денежные средства, архив бухгалтерских документов за последние 5 лет, информация с электронного почтового ящика. 

Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».  


Читайте также: В Казани хулиган из рогатки травмировал 12-летнюю девочку


Понравился материал? Поделись в соцсетях
0 КОММЕНТАРИЕВ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
downloadfile-iconquotessocial-inst_colorwrite