транзакции.
В Татарстане задержали шестерых участников организованной группы, которые проводили незаконные банковские операции, не имея соответствующей лицензии. Деньги клиентов поступали на счета подконтрольных фирм, а затем через цепочку посредников обналичивались и передавались заказчикам.
Как предполагает следствие, фигуранты получали оплату за свои услуги в размере не менее 6 % от каждой транзакции. В общей сложности сумма комиссионного вознаграждения превысила 37 миллионов рублей. Правоохранителями было проведено 14 обысков, в ходе которых обнаружено и изъято более 100 печатей, 500 банковских карт, 50 сотовых телефонов, почти 200 сим-карт и счетчик банкнот.
Группировку арестовали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Сейчас двоим из них избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, ещё четверо находятся под домашним арестом.
В настоящее время следствие устанавливает все детали противоправной деятельности
Читайте также: В трех регионах России задержали 22 участника «Исламского движения Узбекистана»
Comment section