Во время обыска сотрудники изъяли финансовые документы, 135 банковских карт, печати 47 различных организаций.

Полицейские Татарстана задержали двух казанцев, обналичивающих деньги за проценты

Во время обыска сотрудники изъяли финансовые документы, 135 банковских карт, печати 47 различных организаций.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану задержали двух жителей Казани, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денег. 

Полицейские Татарстана задержали двух казанцев, обналичивающих деньги за проценты

Подозреваемыми оказали 32-летний мужчина и его 26-летняя знакомая. Выяснилось, что молодые люди в течение двух лет производили банковские операции, получая вознаграждение в виде комиссионных выплат не менее 12% от каждой сделки. Их общий доход за это время составил около 6 миллионов рублей.

Полицейские Татарстана задержали двух казанцев, обналичивающих деньги за проценты

Установлено, что казанцы действовали умышленно, из корыстных побуждений и осознавая противоправность своих действий. Они не имели соответствующей регистрации и специального разрешения (лицензии) на проведение банковских операций.

Полицейские Татарстана задержали двух казанцев, обналичивающих деньги за проценты

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Во время обыска на территории, откуда действовали задержанные, были изъяты финансовые документы, 135 банковских карт, печати 47 различных организаций.

Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются, рассказали в пресс-службе МВД.


Читайте также: Татарстанца, выложившего фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк», оштрафовали на 150 тысяч рублей


Понравился материал? Поделись в соцсетях
0 КОММЕНТАРИЕВ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
downloadfile-iconquotessocial-inst_colorwrite