ЦБ включил в «черный список» Gafarov and Partners LTD из-за признаков финпирамиды

Банк России включил фонд Gafarov and Partners LTD беглого бизнесмена Эрика Гафарова из Набережных Челнов в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Информацию об этом опубликовали на сайте регулятора.

Напомним, в фонде Gafarov and Partners LTD принимали от инвесторов деньги с октября 2019 года по май прошлого. Сведения о международном розыске Гафарова внесли в базы данных Интерпола. До этого основатель конторы называл правоохранительные органы в Татарстане вместе с судами и представителями СМИ — «одним большим ОПГ». Кроме того, он заявлял, что уголовное дело против него сфабриковано. Пока, если верить «Инстаграму» бизнесмена, он находится в Стамбуле. По возвращению на родину Гафарова, а также его подельников Владимира Сухоплюева и Дениса Ахметшина отправят в следственный изолятор, который находится в Чистополе.

Ранее KazanFirst писал, что всего Банк России включил в список компаний с признаками нелегальной деятельности более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов. Среди них оказались «Камский сберегательный фонд» и многочисленные комиссионные магазины «Победа».