Начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров сообщил о том, что по факту деятельности компании «Финико» в министерстве внутренних дел собираются материалы и в отношении «звезд» финансовой пирамиды.
— Большая работа проводится в отношении ненаглядных «звездочников», которые считают себя добросовестными получателями денежных средств, думая, что они зарабатывали на инвестициях, которые торговались на криптобиржах. Хотя мы уже фактически доказали, что никакой криптоторговли не было. По ним будет приниматься отдельное процессуальное решение.
По его словам, уже известно о порядка 50 «звездах» 9 и 10 уровня.
— В Казахстане тоже возбуждены уголовное дела, причем этих «звездочников» там как раз активно арестовывают. Следствие в Казахстане по отношению к топ-лидерам имеет такое же отношение — мы как оперативники считаем, что они тоже совершили противоправное действие. «Звезды» — такие же преступники. Сейчас собираем материалы, — пояснил он.
Отрабатываются и работники офисов — порядка 180 человек только на улице Московской Казани. Официально они были трудоустроены в различных ИП.
— Но самый большой вопрос, конечно, — розыск имущества, на который мы можем наложить арест, потому что вся эта работа будет не особо для людей полезна, если мы не сможем возместить хотя бы часть денег, которые люди потеряли. Наша основная задача — привлечь к ответственности тех, кто совершил противоправные деяния, — подытожил он.
Ранее KazanFirst писал, что сооснователи финансовой пирамиды «Финико» объявлены в розыск.
Читайте также: Пострадавшие вкладчики Frendex начали писать заявления в полицию
Comment section