Супруги решили заработать легкие деньги, чтобы закрыть долги, появившиеся из-за вступления в финансовую пирамиду. Почти 20 лет заключения на двоих получила семейная пара из Татарстана, занимавшаяся распространением наркотиков в Альметьевске. На преступную дорожку муж и жена ступили после того, как...
За решетку отправится руководитель Finiko в Казахстане
Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 20 млн рублей. Костанайский суд в Казахстане приговорил лидера Finiko Николая Бухарина к 7 годам колонии. Об этом сообщает региональное издание «Наша газета». В судебных прениях обвинение заявило, что Бухарин с...
Одного из основателей Finiko Кирилла Доронина признали банкротом
Теперь сооснователь пирамиды обязан сдать свои банковские карточки финансовому управляющему. Один из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин признан банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Татарстана, опубликовав документ на официальном сайте. Также в отношении банкрота ввели процедуру реализации имущества. Напомним, иск...
Сооснователю Finiko Кириллу Доронину продлили срок содержания под стражей
Обвиняемые по делу ознакомились с 220 томами дела из 298. Сооснователю Finiko Кириллу Доронину продлили срок содержания под стражей до 30 октября. Обвиняемые по делу на данный момент ознакомились с 220 томами дела из 298. В отношении организаторов Finiko возбуждено уголовное дело...
Основатель пирамиды Finiko Кирилл Доронин пытается отменить банкротство
Он утверждает, что все документы по его долгам и распискам были сфальсифицированы. Один из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин, находящийся под стражей, пытается отменить банкротство. О нем объявили в апреле этого года. Он утверждает, что все документы по его...
Минфин США назвал татарстанское Finiko одним из главных контрагентов криптобиржи, откуда успели отмыть 700 млн долларов
В Майами уже задержали российского владельца преступной криптобиржи Анатолия Легкодымова. Агeнтство по борьбе с финансовыми прeступлениями Минфина США (FinCEN) обвиняeт криптобиржу Bitzlato, которая зарегистрирована в Гонконге, (рaботает по всeму миру) в отмывaнии 700 миллионов рублей. Татарстанская финансовая пирамида Finiko являлась...
Алистаров: Гафаров попросил Доронина создать финансовую пирамиду
Блогер уверен: создатель фонда Gafarov and Partners причастен к покушению на основателя Finiko. Фонд Gafarov and Partners беглого предпринимателя из Набережных Челнов Эрика Гафарова создали при поддержке сооснователей Finiko, заявил известный российский блогер Андрей Алистаров. Соответствующий выпуск вышел на Youtube-канале...
В ОАЭ сооснователя Finiko Сабирова освободили под залог в 20 млн рублей
Отец обвиняемого оставил свой паспорт в качестве залога. Задержанного в ОАЭ сооснователя финпирамиды Finiko Эдварда Сабирова освободили под залог в 1 млн дирхам (почти 20 млн рублей). Аферист находится на свободе с конца 2022 года. При этом отец обвиняемого оставил...
Генеральная прокуратура России намерена потребовать экстрадиции задержанного в ОАЭ организатора Finiko
Ходатайство о содержании Сабирова под стражей направлено в министерство юстиции Объединенных Арабских Эмиратов. Одного из организаторов финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова задержало национальное бюро Интерпола ОАЭ на территории государства. До этого фигуранта объявляли в международный розыск, пишут РИА Новости. Генеральная...
Блогер Алистаров сообщил о задержании в ОАЭ сооснователя Finiko Эдварда Сабирова
Популярный российский блогер также показал дом Сабирова за 1 млрд рублей, который находится в одном из престижных районов Дубая. Один из популярных российских блогеров Андрей Алистаров сообщил о задержании интерполом в ОАЭ сoоснователя финaнсовой пирaмиды Finiko, заoчно обвиняемoго и объявлeнного в...
Основатель Finiko Доронин призвал поддерживать родных в сложившихся условиях
Подсудимый и его сторонники ожидают суда, который пройдет 30 октября. Основатель финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин заявил в новом письме, что наступило сложное время, и призвал поддерживать родных. Ранее ФСИН запретила подсудимому писать из СИЗО и получать письма. — Позвоните своим близким и напомните им, как...
В Челнах обнаружили свалку из БАДов Finiko
В 30 коробках содержалось по 18 флаконов примерно на миллион рублей. Жительница Набережных Челнов обнаружила свалку из биодобавок от Finiko. Как передает Телеграм-канал «Mash Iptash», в 30 коробках содержалось по 18 флаконов препаратов. 00:00 00:00 Когда-то основатель финпирамиды Finiko Кирилл Доронин рекламировал Health...
Разыскивают четырех татарстанцев, подозреваемых в причастности к аферам криптопирамиды Finiko
Всего по делу Finiko в федеральный розыск объявили восемь человек. В федеральный розыск по делу финансовой пирамиды Finiko объявили как минимум четырех татарстанцев. Среди которых: «советник» проекта Игорь Гаврась, «партнёр-директор сети» Евгений Лоскутов, «зазывала-активист» Альберт Мингазов и обанкротившаяся в 2020 году...
Доронин просит разблокировать его счет для «возмещения ущерба потерпевшим»
Обвиняемый уверен, что для этого надо выделить сотрудника из следственной группы, который проследит за всем процессом. Основатель финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин просит разблокировать его счет с 20 млн рублей, чтобы якобы погасить ущерб потерпевшим по делу фирмы, и продолжить бизнес...
«Звезд» Finiko Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину оставили в СИЗО до 7 сентября
Также Московский городской суд не удовлетворил апелляционные жалобы осужденных. Мещанский районный суд Москвы оставил «звезд» Finiko Лилию Нуриеву и Дину Ахметзянову (Габдуллину) в СИЗО до 7 сентября. Об эьтом рассказали в пресс-службе суда. Также Московский городской суд не удовлетворил апелляционные жалобы Нуриевой и Ахметзяновой (Габдуллиной) на предыдущее...
Задержана Анна Серикова — «директор сети» финансовой пирамиды Finiko
Группировка женщины работала в Краснодарском крае и Ростовской области. Полицейские задержали «директора сети» финансовой пирамиды Finiko, выманившую у людей более 5 млн долларов. Ей оказалась 45-летняя уроженка Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани. Об этом пишет РИА Новостти, ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк. ...
Доронин отреагировал на очередное уголовное дело против участников Finiko
В команде основателя финпирамиды заявили, что информация по этому поводу представлена в заявлении МВД неверно. Основатель финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин отреагировал на очередное возбуждение уголовного дела в отношении четырех руководителей и 18 активных участников фирмы. Фигуранты обвиняются в создании преступного сообщества и...
В Москве продлили арест шестерым руководителям финпирамиды Finiko
Все фигуранты дела находятся в СИЗО. Мещанский райсуд Москвы продлил срок ареста шестерых фигурантов дела финансовой пирамиды Finiko. Речь идет о вице-президенте Finiko Андрее Галущенко, одного из руководителей пирамиды Баире Самбуеве, арестованном в Улан-Удэ, кураторе службы поддержки организации Антоне Семыкине и...
Адепты Кирилла Доронина не верят, что создатель «Финико» похищал деньги вкладчиков
По их мнению, хищение и создание «пирамиды» — это два разных преступления. В Телеграфе опубликован пост, в котором автор размышляет о том, какое преступление совершила финансовая пирамида Finiko. В Уголовном кодексе есть статья «Организация деятельности по привлечению денежных средств и...
Адвокат Доронина заявил, что дело осужденного не стоит на месте
В своем анонимном обращении защитник подчеркивает, что собрано и приобщено большое количество доказательств. Один из защитников основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина Дмитрий Григориади опубликовал анонимное обращение, в котором сообщил, что дело не стоит на месте, собрано и приобщено много доказательств. При этом...
Предполагаемый ущерб от пирамиды Frendex составил 170 миллионов долларов
В своем отчете аналитики называют Frendex «следующим проектом от промоутеров Finiko». Предполагаемый ущерб от действий финансовой пирамиды Frendex, которая появилась на рынке вслед за Finiko, составил 170 миллионов долларов. Такую оценку дают международные аналитики из команды платформы Token Scope. В...
Защита Доронина: Опрошенные фигуранты считают его главным, но не знают, чем он занимался
По словам сторонников осужденного, следствие видит схему организации как метод (способ) хищения. Защита основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина заявила, что в его обвинении не хватает доказательств — деньги украли в рублях, в России криптовалюта не считается объектом преступных посягательств. По...
Московский суд продлил арест Кириллу Доронину
Основатель Finiko останется в СИЗО до конца июля. Мещанский райсуд Москвы продлил арест одному из основателей финансовой пирамиды Finiko Кириллу Доронину ещё на 2 месяца. Он пробудет в СИЗО до 30 июля, сообщили KazanFirst в пресс-службе райсуда. Также суд продлил арест вице-президенту финансовой...
Доронин рассказал, как собирается вернуть деньги обманутым вкладчикам Finiko
Фигурант дела призывает найти команду Зыгмунта Зыгмунтовича и утверждает, что не владеет трейдингом. Основатель Finiko Кирилл Доронин ответил на вопросы обманутых вкладчиков о возврате денег. Осужденный заявил, что средства вернут всем, кто включен в реестр deltavozvrat, вне зависимости от географии. По его словам, юридическая модель...
@WPBuild