Консорциум журналистов OCCRP обнародовал расследование по данным утечки больше 18 тысяч счетов одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse. Было обнаружено, что банк обслуживал высокопоставленных политиков, их родственников, а также преступников, в том числе коррупционеров.
Благодаря утечке стало известно, что такие счета были открыты с 1940-х до середины 2010-х годов. Всего числилось больше 100 миллиардов долларов. OCCRP уверен, что кредитная организация обещала вести борьбу с незаконными средствами. Однако всё вышло наоборот. Среди сомнительных клиентов были: предприниматель из Сербии Родолюб Радулович, его в США обвиняли в мошенничестве, бывший работник Siemens Эдуард Зайдель, которого обвиняли в коррупции в Нигерии, швед Стефан Седерхольм, которого осудили по делу о торговле людьми на Филиппинах.
В таком исследовании ничего не сказано о лицах из России. Однако там были замечены политики из постсоветских стран. В таком банке хранили свои сбережения: семья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Его сын Тимур и мать сына Надежда в 1998–2011 годах вели счет в Credit Suisse. Числилась огромная сумма — 1 миллион долларов. Утверждают, что данная семья контролировала компанию Англии с активами на 5 миллионов долларов через офшорные фирмы на Британских Виргинских островах.
Также, в этой кредитной организации числилась дочь бывшего президента Казахстана Дарига Назарбаева. На счету было 21,6 миллионов швейцарских франков (23,5 миллионов долларов по действующему курсу) в 2008–2012 годах. Замечен был и экс-президент Армении Армен Саркисян. Он хранил 12,4 миллионов швейцарских франков (13,5 миллионов долларов по действующему курсу).
Credit Suisse не согласно с обвинениями. Банк объясняет, что в прошлые времена и законы другие были. Помимо этого, кредитная организация утверждает, что эти данные вырваны из контекста.
Ранее KazanFirst писал, что Исполком обнаружил ошибки в декларации Рустема Гайнуллова. Депутат указал в документах не весь доход.
Читайте также: Почти половина опрошенных казанцев не знает, как открыть вклад в банке онлайн
Comment section