Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемых в незаконной банковской работе — они получили более 90 млн рублей, а за 1,5 года оборот от противоправной деятельности составил 4,5 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мошенники создали нелегальную систему банковского обслуживания — они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств. Чаще всего они «помогали» обналичивать деньги с помощью 25 подконтрольных фигурантам фирм-однодневок, предлагавших строительные работы.
Клиенты теневых финансистов фиктивно перечисляли им деньги, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала много заказчиков. Задержан лидер организованной группы и четверо его соучастников, завели уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
После 10 обысков конфисковали компьютерную технику, печати фирм-однодневок, финансово-хозяйственную документацию.
Ранее KazanFirst писал, что мошенники получили доступа к переписке в соцсети заместителя министра энергетики России Павла Сниккарса. Об этом пишет РЕН ТВ, ссылаясь на источник.
Читайте также: В Казани повязали парня из Челнов, подозреваемого в серии афер
Comment section