Казанский суд взыскал 10 млн рублей после отмывания денег с помощью фирм-однодневок

Судебные приставы Татарстана обнаружили сговор по отмыванию почти 10 млн рублей. Приставы обратили внимание на сомнительные операции по переводу денег на погашение долга перед взыскателем, местным жителем. Об этом пишет пресс-служба ГУФССП России по республике.

Деньги по решению суда перечислят в бюджет государства. Исполнительное производство возбуждено на основании медиативного соглашения между фирмой-должником и взыскателем.

Приставы обратили внимание на то, что вместо должника значительные суммы для взыскателя перечисляли 8 других фирм. Организации оказались однодневками и часто обналичивали деньги.

Советский районный суд Казани признал недействительными сделки по переводу денег в пользу татарстанца.

Ранее KazanFirst писал, что в Татарстане суд по иску прокуратуры республики взыскал в федеральный бюджет более 9,6 млн рублей от незаконных действий по обналичиванию денег. 

Читайте также: На торгах по капремонту ФАПа под Лениногорском вскрыли сговор компаний