Завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших заместителей председателя правления ПАО «Татфондбанк», бывшего директора ООО «Инвестиционная компания ТФБ Финанс», а также двух бывших начальников управлений этих фирм. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации.
По версии следствия, фигуранты дела в 2016 году под видом высокодоходной и обеспеченной банковской гарантией услуги доверительного управления провели консультации 1746 горожанам. При этом им не сообщили, что по этой услуге есть риски в инвестиционной деятельности. Подозреваемые принудили клиентов заключить договоры с дочерней фирмой ПАО «Татфондбанк» — ООО «Инвестиционная компания ТФБ Финанс».
Услуга не отвечала интересам вкладчиков из-за наличия высокого риска утраты стоимости облигаций «Татфондбанка», которые приобретались по договору. Обвиняемые обязаны были учесть риски и сообщить о них вкладчикам при заключении договора. Но документ гражданам для ознакомления не предлагался, консультанты исказили информацию о нем.
Злоумышленники продали имевшиеся у «Татфондбанка» невостребованные на рынке биржевые облигации. Ущерб составил более 2,3 млрд рублей.
Следствие допросило более 2 тысяч человек, объем уголовного дела составляет 534 тома.
Причастность к совершению преступления обвиняемые не признали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее KazanFirst писал, что экс-председателю совета директоров «Тимер Банка» Айрату Камалову и бывшему топ-менеджеру «Татфондбанка» Рамилю Насырову Вахитовский суд Казани продлил меру пресечения. Их обвиняют в том, что они присвоили и растратили около 1 млрд рублей.
Читайте также: Бывшего главу «Татфондбанка» Роберта Мусина судят повторно, но заседания постоянно откладываются
Comment section