провели клиенты.
Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, какие финансовые операции привлекают особое внимание банков и что делать, чтобы не заблокировали, сообщает RT.
По словам специалиста, все кредитные организации внимательно следят за поведением своих клиентов в целях предотвращения мошенничества и исполнения налогового законодательства РФ.
Эксперт отметила, что в список подозрительных действий включены в том числе более 30 операций в день, которые провели клиенты, операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объёме более 100 тысяч рублей в день или 1 миллион рублей в месяц, менее минуты между зачислением средств и их списанием, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность.
При этом попасть под блокировку или разбирательство с банком клиент рискует чаще всего тогда, когда собирает «бинго» из этих признаков, отметила Артемьева.
Ранее KazanFirst писал, что Зеленский просит Раду утвердить санкции против всех банков России сроком на 50 лет
Читайте также: Центробанк ограничит рискованное ипотечное кредитование надбавками
Comment section