Банду обнальщиков повязали в Казани, общий оборот средств за год превысил 2,5 млрд

За год доход преступной группы превысил 43 млн рублей.

В Татарстане полицейские поймали участников организованной группы. Семеро жителей Казани подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, с октября прошлого года банда занималась отмыванием денег. Роли в группе были четко распределены: одни занимались поиском клиентов, другие работой с контрагентами и выводом средств. Была у преступников и своя бухгалтерия, которая делала липовые документы.

За свои услуги обнальщики брали порядка 14% от суммы. За год  криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все семеро участников преступного сообщества задержаны.

@IrinaVolk_MVD