Приволжский районный суд Казани вынес приговор в отношении 15 местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в организации преступного сообщества и участии в нём, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Суд установил, что с января 2018 по июль 2020 года подсудимые создали преступное сообщество для проведения незаконных банковских операций. Используя не менее 48 подконтрольных фирм в Казани, 20 из которых были зарегистрированы на подставных лиц, они осуществляли расчёты, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и переводы денег. Доход от незаконной деятельности превысил 82 миллиона рублей.
Суд назначил 11 соучастникам наказание в виде лишения свободы сроком от 2,5 до 5 лет, остальным — 3,5 года условно со штрафом от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. На денежные средства и имущество осуждённых наложен арест. Автомобиль одного из фигурантов, использовавшийся при совершении преступления, конфискован в доход государства.
Comment section