Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Татарстану проводят обыски в офисах компании «Финико» в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».
Напомним, что на организаторов пирамиды «Финико» возбудили уголовное дело за обман клиентов на 80 млн рублей. Установлено, что с августа 2019 года по декабрь 2020-го лица, действуя от имени компании на территории Татарстана и других субъектов, привлекали средства физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту. Руководителем компании оказался Кирилл Доронин.
Также отмечается, что лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера компании «Финико» не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды: первые вложившие получали деньги вкладчиков, пришедших позже.
Читайте также: Эксперт: У «Финико» все признаки того, что это финансовая пирамида
Comment section