Агентство страхования вкладов (АСВ) продолжает судебные тяжбы с компанией «Нэфис Косметикс» за «татфондбанковское» наследие в Арбитражном суде РТ.
На очередном заседании рассматривалось заявление представителей казанского предприятия о том, чтобы включить в реестр требований кредиторов Татфондбанка завод СМС (синтетические моющие средства. — Ред.) на общую сумму в 1,3 млрд рублей. Представители обанкротившегося финансового учреждения в лице АСВ в ответ принялись раскрывать мошенническую схему татарстанской компании и как она вводила в заблуждение предыдущую администрацию банка.
Ранее мы уже писали про историю так и не открывшегося в Казани завода СМС здесь.
Под проект строительства нового завода «Нэфис» в июне 2016 года в ТФБ открылась кредитная линия на общую сумму около 3,9 млрд рублей под 15% годовых. «Нэфис» вложил в проект уже около 900 млн рублей. Но в связи с крахом банка в декабре того же года последний транш в 503 млн рублей проект так и не увидел.
Для завершения строительства предприятия не хватило относительно небольшой суммы. Завод был сделан на 70%, оставалось докупить только оборудование и завершить внутреннюю отделку здания.
Однако представители АСВ раскопали данные, что, оказывается, на этом участке площадью 9 тысяч кв. м уже запускалось некое производство силами компании «Нэфис Косметикс» и одним из его структурных предприятий КМЭЗ (Казанский маслоэкстракционный завод). То есть о старте возведения объекта с первого транша из ТФБ в июне 2016 года говорить не приходится. Здание было построено уже несколько лет тому назад.
— Нам удалось выяснить, по нашему мнению, что пока ни одного рубля по всем выпискам КМЭЗ, компании «Нэфис Косметикс» и завода СМС не было потрачено на стройку. У нас есть такие объективные доказательства, как съемки со спутников по Google-Earth, на которых видно, что завод был построен, уже крыша стояла, в декабре 2015 года, — рассказывает представитель АСВ Алексей Сенко.
Юристы агентства считают, что завод СМС и «Нэфис», являясь генподрядчиками строящегося предприятия, могли за 3,4 млрд рублей, полученных в кредит от ТФБ, не только завершить сам проект, закупив необходимое оборудование, но и вовсе построить ещё один завод. Поэтому, уверены защитники интересов АСВ, у «Нэфиса» нет оснований внести в реестр требований кредиторов сумму 1,3 млрд рублей.
Более того, в пользу версии, что корпус завода уже был отстроен ещё до заключения кредитного договора «Нэфиса» и ТФБ, говорят многочисленные судебные акты от 2014-2015 годов. Дело в том, что городские власти судились с казанской компанией, так как она начала возведение корпуса завода, не получив должного разрешения. Исходя из судебных документов, строительство завода вообще началось в 2013 году. И в них не было ни слова, что здание строится для завода СМС.
Также адвокаты сомневаются в прозрачности выделенных на строительство «Нэфисом» 900 млн рублей. Судя по их данным, на самом деле в истории фигурирует сумма в 250 млн рублей. Просто путем «перекидывания друг другу» между «Нэфис» и КМЭЗ эта сумма была раздута до 900 млн рублей.
Выданные Татфондбанком деньги «Нэфису» оседали на депозитах банков Сбербанк и «Открытие». Представители АСВ ходатайствовали перед судьей, чтобы дополнительно истребовать выписки счетов казанской компании, чтобы узнать, на что же на самом деле были потрачены 3,4 млрд рублей.
— В декабре 2016 года в ТФБ вводится временная администрация АСВ. А в марте 2017-го ЦБ уже признает ТФБ банкротом. За пять месяцев до введения администрации АСВ Татфондбанк закачал в проект завода 3,4 млрд рублей. Эти деньги могли быть потрачены на вкладчиков, на иных лиц, пострадавших от банкротства. Но были выброшены в «Нэфис», который по своему усмотрению распорядился этой суммой, — заявил на суде представитель АСВ.
Адвокаты от компании «Нэфис Косметикс» пытались на суде отбиваться.
— Все это строительство здания, взаимодействие между компанией «Нэфис», КМЭЗ и заводом СМС находится в рамках подрядных отношений. Какое отношение вообще это имеет, куда «Нэфис» потратил деньги? — вопрошал защитник казанской компании. Он также заявил, что на сегодня всё имущество и стоимость воздвигнутого корпуса завода соответствует сумме 3,4 млрд рублей, полученных от ТФБ.
Также представители «Нэфиса» заявляли, что Татфондбанк вступил в кредитные договорные отношения с казанской компанией на добровольных началах. И если есть какие-то претензии к проекту завода СМС, то все вопросы должны быть адресованы к предыдущему «плохому» менеджменту банка, а не к «Нэфису».
В ходе заседания юристы от АСВ подметили, что при «осваивании» генподрядчики отчитывались перед ТФБ фотографиями воздвигнутых стен корпуса предприятия, тем самым вводя администрацию банка в заблуждение. Они также ходатайствовали перед судьей, чтобы к судебному процессу привлечь представителей КМЭЗ. Прошение было одобрено. Их ждут на следующем заседании, которое пройдет 13 ноября.
Comment section