Устойчивы и хорошо сплочены: силовики о самой мощной финансовой пирамиде Казани — «Финико»

Как формировалась одна из крупнейших финансовых пирамид Татарстана, кто и какие задачи ставил на заре деятельности? Каким образом распределялись роли между основными фигурантами уголовного дела, которые в итоге оказались на скамье подсудимых, и что с ними сейчас — читайте в материале KazanFirst.

Трое беглых топ-менеджеров крупнейшей в Татарстане финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы могут находиться за границей. Известный блогер Андрей Алистаров, занимающийся разоблачением финансовых пирамид, смог разыскать Зыгмунтовича в Арабских Эмиратах. На его канале опубликовано видео, на котором человек, похожий на беглого «финикийца», выходит из частного дома вместе с супругой, садится в черную Audi и уезжает. По данным Алистарова, вилла расположена в элитном комплексе DAMAC Villas by Paramount Hotels & Resorts в Дубае и может стоить до 300 миллионов рублей. А вот местонахождение Эдварда и Марата до сих пор неизвестно, чего не скажешь о идейном вдохновителе группировки.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщала о задержании Зыгмунта Зыгмунтовича силами Интерпола в ОАЭ. Российской Федерацией в 2022 году был сделан запрос на экстрадицию подозреваемого, однако решения по этому вопросу еще нет. 

История нашумевшей пирамиды «Финико» берет свое начало в 2018 году, когда Кирилл Доронин, Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы решают создать преступное сообщество (ОПС). Все четверо привлекают еще нескольких сообщников, «обладающих широкими познаниями и практическими навыками «агрессивных» продаж в сфере сетевого маркетинга» Greenway. Единственной целью ОПС становится получение денег с граждан, проживающих в РФ и за границей, сказано в материалах уголовного дела.

Кирилл Доронин оформил «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» в Москве 27 сентября 2018 года. Именно на это юрлицо был зарегистрирован сайт finiko.ru.

Лично Доронин, Зыгмунтович и Сабировы разработали план, согласно которому инструментом для привлечения выступала интернет-платформа «Финико». По легенде, проект зарабатывал деньги за счет успешной торговли трейдерами на мировых фондовых биржах. Весь процесс формирования теневого бизнеса разделили на этапы: начиная от регистрации домена сайта Finiko, привлечения спецов по сетевому маркетингу и разработки механизмов финансовых операций и заканчивая открытием офисов, учебных центров, рекламными кампаниями, показывающими роскошный образ жизни.

Сама преступная группа делилась на два звена: «административное» и «региональное». Последнее состояло из подгрупп: «Татарская», «Мордовская», «Бурятская», «Красноярская», «Свердловская» и «Ростовская», руководителями которых были наиболее доверенные лица четверки основателей. В задачи административной части входили: поддержка сайта, разработка механизмов хищения денег, управление всей структурой и финансовыми потоками. Регионы отвечали за активное привлечение вкладчиков, промоакции и всяческое расширение проекта.

Для управления «административным звеном» основатели наняли Антона Семыкина и Екатерину Казачкову. «Региональное звено» возглавили Андрей Галущенко, Екатерина Бозоева, Баир Самбуев, Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова, Анна Серикова, Лилия Нуриева и другие. Некоторых руководителей следствие не может установить до сих пор. Следователи характеризовали членов ОПС как устойчивых, хорошо сплоченных, дисциплинированных, с прекрасной конспирацией своих преступных схем.

Чем занимались топ-менеджеры «Финико»

Идейный вдохновитель Кирилл Доронин создал саму модель работы платформы. В его зону ответственности входили регистрация и поддержка доменных имен, оформление товарного знака и юридические аспекты работы. Также он привлекал деньги и отвечал за публичную жизнь компании, координировал работу регионов. Зыгмунт Зыгмунтович администрировал сайт, руководил IТ-группой, отвечал за недвижимость компании и организовывал публичные мероприятия. Фактически руководил «административным звеном» проекта.

C 2019 по 2021 год представители финансовой пирамиды смогли открыть не менее 1 000 офисов «Финико» в различных регионах РФ и за ее пределами, обеспечивая постоянный поток потенциальных клиентов и вкладываемых ими средств.

За обработку клиентов отвечали Эдвард и Марат Сабировы — они разрабатывали легенду об успешной работе трейдеров. Вместе с Дорониным участвовали в публичных выступлениях. Марат также занимался схемой вывода средств клиентов с криптокошельков для финансирования ОПС. 

Екатерина Казачкова вела финансовые активы «административного звена», привлекала новых клиентов и партнеров, выплачивала неофициальную зарплату некоторым сотрудникам. Антон Семыкин обеспечивал верификацию пользователей и занимался техподдержкой сайта. В зону ответственности входила работа с клиентами по недопущению преждевременного вывода денег, с последующей агитацией на увеличение вкладов. Остальные руководители занимались в зоне ответственности своих регионов.

Схемы ухода от закона не помогли

За время ведения незаконного бизнеса Доронин и Семыкин открыли несколько компаний в Эстонии и Сент-Люсии для ведения операционных сделок вне зоны контроля российских правоохранительных органов. А сами сделки проводились с использованием криптовалюты, в том числе внутренней расчетной единицей «Цифрон». Все это, по мнению Доронина, должно было отвести глаза проверяющих, однако пирамиду и руководителей накрыли полицейские.

В июне 2021 года Кирилл Доронин попытался скрыться на территории Турции, даже получил паспорт иностранного государства. Но позже передумал и вернулся в Россию, где был задержан вместе с другими участниками ОПС. Согласно обвинительному заключению, участники сообщества обвиняются в хищении денежных средств 161 потерпевшего по уголовному делу на общую сумму более 209 миллионов рублей. Таким образом, фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и участии (организации для Кирилла Доронина. — Ред.) в преступном сообществе. Оба Сабировых и Зыгмунтович смогли скрыться от следствия и находятся в международном розыске.

Судебный процесс в отношении Доронина и верхушки финансовой пирамиды «Финико» стартовал 24 июня 2024 года в Вахитовском районном суде Казани. Судьей по делу назначена Марина Шаронова, сторону обвинения представляют помощники прокурора Елена Петрова и Рамиль Галеев. После предъявления обвинений ни один из подсудимых свою вину не признал и высказывать позицию на данном этапе не стал. Ближайшие несколько заседаний ожидается допрос потерпевших жителей Казани, после выслушают иногородних по видеосвязи.

Все подсудимые на время проведения процесса помещены в различные СИЗО. Защитники не раз оспаривали меру пресечения, однако получали отказ. Единственной осужденной по делу финансовой пирамиды «Финико» сейчас является Лилия Нуриева. Ее уголовное дело вывели в отдельное производство после того, как Нуриева полностью признала вину и пошла на сделку со следствием. Вахитовский районный суд Казани приговорил Нуриеву к 4,5 годам колонии 17 мая 2024 года.

Кто такой Доронин и откуда взялись партнеры

Кирилл Доронин родился в Казани 15 февраля 1980 года, учился в 19-й школе, позже окончил финансово-экономический институт (КГФЭИ). Мать — архитектор, отец — предприниматель, по словам Доронина, не самый успешный. Поэтому ему пришлось уже с 18 лет работать, первым опытом стала должность помощника оценщика. Примерно в то же время Доронин начал интересоваться различными тренингами, часто захаживал в местный клуб «Синтон», где втянулся в бизнес-тренинги. Первых результатов Доронин достиг в проекте «Фабрика предпринимательства» Айдара Булатова. Там он развил способность постановки предпринимательской задачи, признавался он в интервью «Бизнес-Онлайн».

На этой же Фабрике Доронин, «одержимый прорывной идеей», знакомится с будущим партнером по «Финико» Маратом Сабировым. Последний предложил научиться зарабатывать на криптовалюте с доходностью 7% в день, причем вне зависимости от курса. Доронин признался, что тогда подумал — это развод какой-то, но почему-то вложил 100 тысяч рублей, а через пару часов получил профит — 5 тысяч. Предприниматели начали обучать казанцев заработку на бирже и занимались этим полтора года. Но, по словам Доронина, людям работа на бирже быстро надоела, все чаще поступали предложения доверить средства в управление.

Для увеличения портфеля предприниматели пригласили Эдварда Сабирова (однофамилец Марата Сабирова. — Ред.). Он пообещал генерацию прибыли в 3% ежедневно на нефтяных фьючерсах, на чикагской сырьевой бирже. В итоге троица создает общую концепцию «Финико», целью которой стал сбор средств в управление для работы на биткоинах, нефтяных фьючерсах, Форексе и даже на Мосбирже. Позже к троице присоединился давний знакомый Доронина Зыгмунт Зыгмунтович, который стал исполнительным директором компании.

Основной пиар-стратегией «Финико» стал сетевой маркетинг и реферальная система. Таким образом, реклама легла на плечи самих вкладчиков, поскольку они должны были распространять информацию о пирамиде, привлекая новых клиентов. Люди рассказывали о «Финико» родным, коллегам, создавали активности в соцсетях и даже распространяли печатную рекламу на улицах городов. Чем больше приведешь людей в компанию, тем больший бонус получишь к своему вкладу. 

Все это подогревалось бесконечными вирусными фото и видеоконтентом со счастливыми обладателями дорогих автомобилей, квартир, заграничными поездками и закрытыми кредитами в банках. Сеть распространялась далеко за пределами Татарстана, руководителям регионов выделялись площади под шикарные офисы и эксклюзивное информационное сопровождение.

Конец пирамиды произошел в декабре 2021 года, когда правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества». Сам Кирилл Доронин в интервью «Бизнес-Онлайн» сказал, что «стремительное развитие и увеличение количества пользователей, криптовалютных инвесторов и резкий повышающийся коэффициент капитализации компании при непонятности, в чем инновационность модели трейдинга, породили естественным образом интерес государства к нам как к неясному механизму».

Изначально Доронин сделал попытку снизить отток вкладов, образовавшийся в связи с новостями об уголовном деле. Но палки в колеса вставил Эдвард Сабиров, который к тому моменту отказался выплачивать дивиденды и скрылся за границей. Далее Доронин получает гражданство Турции и меняет имя с фамилией на Онур Намик. Делает он это якобы для сохранения «Финико» и вывода ее на Европейский рынок. Сделать это со старым именем проблематично, считал он. Во время одной из встреч Доронина берут в плен турецкие бандиты и вымогают 50 миллионов долларов, после чего он возвращается в Россию.

В Москве Доронин договаривается встретиться с Зыгмунтовичем и Сабировыми для планирования бизнеса и вывода его из кризиса. Однако в назначенное время на место его соратники не являются. Тогда становится понятно, что теперь создатель «Финико» остался один на один со своими проблемами — уголовным делом, разгневанными вкладчиками и работниками некогда популярной финансовой пирамиды.

В июне 2025 года будет год со старта судебного процесса по уголовному делу в отношении топов «Финико». С учетом объемного обвинительного заключения, колоссального количества потерпевших и десятков томов доказательств разбирательство затянется на годы. Вероятно, создатели крупнейшей финансовой пирамиды Татарстана могут не доехать до колонии в связи с отбыванием сроков в СИЗО.