подозревают в незаконной банковской деятельности, передает пресс-служба МВД по
РТ.
Банды создали два елабужанина. Подельники контролировали банковские операции, создавали и реорганизовывали фиктивные юрлица, оформляли карты на номинальных собственников и передавали обналиченные деньги клиентам, не имея при этом соответствующей лицензии.
Оперативники задержали восемь участников групп. Во время 22 обысков в их квартирах и гараже нашли более 100 печатей различных организаций, 500 банковских карт, шесть чужих паспортов, 60 телефонов и 50 сим-карт, по три ноутбука и автомобиля, четыре принтера, 35 чековых книжек для снятия денег, семь трудовых и чистые бланки к ним, шесть коробок бухгалтерской документации. Кроме того, арестовали 15 расчетных счетов.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Участникам банд грозит до семи лет колонии.
Читайте также: Главарь «обнальщиков» из Челнов останется под стражей до февраля
Comment section