Центробанк обвинил автосалоны и рынки в незаконном обналичивании денег

Центральный банк России разослал кредитным организациям страны электронное письмо, в котором предупредил о том, что недобросовестные предприниматели для незаконного обналичивания денег стали активно использовать  автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственный источник.

Специалисты регулятора отмечают, что схема работает так: деньги, полученные от торговли, компании передают «третьим лицам», которые платят за это безналичными переводами. Регулятор призвал банки блокировать платежи от указанных компаний при малейшем подозрении. О том, что данная схема активно используется, заявляют также собственные источники издания.