Полиция Татарстана задержала подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Под подозрением четыре жителя Казани, которые не имея соответствующих разрешений на проведение банковских операций, осуществляли незаконные транзакции. От своих клиентов банда получила более 16 млн рублей комиссионного вознаграждения.
По месту жительства подозреваемых и в офисах, причастных к «обналу» фирм следователи обрнаружили бухгалтерские документы, оргтехнику, печати подконтрольных фирм и наличность — 1,9 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность», участникам преступного сообщества грозит до 7 лет лишения свободы.
Сегодня в Вахитовском районном суде решился вопрос о мере пресечения подозреваемым. Одного суд отправил под домашний арест, второму запретил определенные действия. В отношении еще двоих членов группировки мера пресечения не избрана.
Читайте также: Следком возбудил дело о махинациях с пенсиями, замешаны и казанские нотариусы
Comment section