В Казани суд вынес приговор по делу «12 черных банкиров». В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».
Ранее KazanFirst сообщал, что руководители и участники организованной преступной группы, не имея соответствующей регистрации и специального разрешения на проведение банковских операций, в течение 3-х лет осуществляли банковские операции с деньгами, поступившими на расчетные счета некоторых фирм. Обвиняемые получали вознаграждение в размере не менее 2% от каждой незаконной банковской операции. Сумма незаконно извлеченного дохода составила более 100 млн рублей. В ходе обысков у обвиняемых оперативники изъяли черновую бухгалтерию, банковские пластиковые карты в количестве 97 штук, деньги, аппараты для счета денег, ключи для системы банк-клиент в количестве 30 единиц, 53 смартфона, 13 ноутбуков, 45 флеш-накопителей, 23 сим карты, около 70 печатей фирм.
Решением суда в отношении организатора вынесен приговор в виде 5 лет лишения свободы, двум другим фигурантам — 4,6 лет лишения свободы, еще двум – по 3 года лишения свободы, остальные участники группы получили условные сроки.
Читайте также: Дело «черных банкиров»: миллиардных обнальщиков судят в Казани
Comment section