В Казани осудят заработавшую более 10 млн рублей группу лжебанкиров

«Нелегальный банк» осуществлял свою деятельность три года.
«Нелегальный банк» осуществлял свою деятельность три года.

Советский районный суд Казани осудит четырёх лжебанкиров, которые на махинациях заработали более 10 миллионов рублей. Им предъявлено обвинение по статьям «Осуществление банковских операций без регистрации, если это деяние совершенно организованной группой, сопряженно с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Образование юридического лица через подставных лиц».

Установлено, что с осени 2016 года по осень 2019 года лжебанкиры создали организованную группу и проводили незаконные банковские операции, используя подконтрольные юридические лица. Путём махинаций они смогли заработать более 10 миллионов рублей.

Также сообщается, что один из лжебанкиров зарегистрировал коммерческую фирму на подставное лицо.

К слову, недавно лжебанкиры три дня «обрабатывали» челнинца, чтобы выманить 700 тысяч рублей. Мошенники звонили жертве с 20 номеров. 

Всё самое интересное в наших группах Tелеграм и ВКонтакте.

Comment section

Добавить комментарий

Войти: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *