МВД раскрыло схему незаконного вывода миллиардов рублей из России за рубеж
Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники МВД вместе с ФСБ перекрыли канал вывода денег из России за рубеж по исполнительным производствам. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По её словам, мошенники создавали фиктивные задолженности между подконтрольными им организациями. Потом представитель якобы обанкротившейся компании обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга. Только после вынесения судебного решения исполнительный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов. Так, с банковского счета должника списывались деньги на счет ФССП.
Затем истец обращался с заявлением о перечислении средств на расчётный счет принадлежащей ему организации, зарегистрированной за рубежом. Именно по такой смены, по словам Волк, в другие государства незаконно выводились миллиарды рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В офисах и домах подозреваемых было проведено более 50 обысков, где обнаружили и изъяли электронные ключи системы «банк-клиент», а также печати более 200 юридических лиц.
Читайте также: Жительница Казани перевела любовнику-аферисту 56 тысяч рублей
