У «Финико» вновь проблемы. Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка признало компанию Кирилла Доронина финансовой пирамидой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алма-Аты.
Подозрительную деятельность «Финико» обнаружили правоохранительные органы во время мониторинга социальных сетей. В ведомстве отмечают, что фирма привлекала денежные средства вкладчиков, обещая ежемесячную прибыль в размере 150%. Согласно сайту самой компании, в системе зарегистрированы 165 тысяч человек.
Против компании возбуждено уголовное дело по части 3, статьи 217 УК РК («Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере»). Наказание по данной статье может достигать от 5 до 10 лет лишения свободы.
Ранее KazanFirst писал, что основатель «Финико» Кирилл Доронин получил турецкое гражданство. «Финансовый гуру» также сменил имя — теперь он Онур Намик.
Читайте также: Путин назвал трагедией возникновение «стены» между русскими и украинцами