Начальник отдела следственной части ГСУ МВД по Татарстану Рамиль Хасанов заявил, что объём финансовых пирамид стремительно растёт. Некоторые даже не имеют юридического лица как, например, «Финико». Как правило, подобные компании активно рекламируют себя в соцсетях.
Хасанов подчёркнул, что многие потерпевшие сознательно вкладывают деньги, заранее зная, что имели дело с финансовой пирамидой — просто надеются, что успеют в числе первых выйти до того, как она начнёт рушиться. Если раньше собирали деньги под предлогом постройки заводов или покупки недвижимости, то сейчас полностью ушли в биржу. Они используют криптовалюту, которую трудно отследить и невозможно определить конечного бенефициара.
Особую сложность в расследовании составляет огромное количество потерпевших, ведь всех их нужно опросить и не один раз — поэтому такие процессы длятся годами.
Ранее KazanFirst писал: Полиция Татарстана. Конец «Финико» не то, что неизбежен, он уже настал.
Читайте также: Расследование уголовного дела, связанного с компанией «Гафаров и партнёры», приостановлено в связи с розыском Гафарова
Comment section